PDF《福建公司日常关联交易的公告》

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2019-017 福建水泥股份有限公司关于

2019 年度与华润水泥 福建公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本年度预计的日常关联交易,无需提交公司股东大会审议. 公司以市价为原则,根据客户需要就近向关联方销售商品熟 料,可以互惠共利,属于正常的商业行为,该关联交易不会损害公司 或中小股东的利益.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019 年4月19 日公司第八届董事会第二十七次会议通过了《关于2019 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》 . 关联董事何 友栋先生回避表决,其他

8 名非关联董事均表决同意. 本议案无需提交公司股东大会审议. 本议案经公司三位独立董事黄光阳、 林萍、 刘伟英事前审查认可, 并发表独立意见: 公司向关联人销售商品熟料按市场价原则定价, 遵 循商业规则,不会损害公司及中小股东利益.交易涉及的关联董事回 避表决,交易的审议和表决程序合法、规范、公平.本议案无需提交 股东大会审议.本交易不会损害公司及中小股东利益.我们同意该议 案.

(二)2018 年日常关联交易预计及执行情况 公司

2018 年度与华润水泥福建公司日常关联交易经公司第八届 董事会第十七次会议通过,实际执行情况如下: 单位:万元 关联交易类别 关联人 交易内容

2018 年预 计金额

2018 年实 际发生金 额 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 销售商品 华润水泥(泉州)有限公司 销售熟料

654 173.5 华润水泥(连江)有限公司 销售熟料

640 266.83 华润水泥(漳平)有限公司 销售熟料

545 221.42 合计

1839 661.75

(三)2019 年度日常关联交易预计情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 交易内容

2019 年度 预计金额

2018 年度 实际发生 金额 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 销售商品 华润水泥(泉州)有限公司 向关联人销售熟料

174 173.5 华润水泥(连江)有限公司 向关联人销售熟料

250 266.83 华润水泥(漳平)有限公司 向关联人销售熟料

0 221.42 合计

424 661.75

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系 上述关联人与华润水泥投资有限公司均受华润水泥控股有限公 司实际控制,华润水泥投资有限公司为本公司间接股东(持有本公司 控股股东建材控股公司 49%股权) .本议案交易方属于《上海证券交 易所股票上市规则》第10.1.3

(五)条规定情形的上市公司的关联法 人.

2、关联方的基本情况 (1)华润水泥(泉州)有限公司系持有本公司控股股东建材控 股公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资子公司.该公司法定 代表人:纪友红,住址:泉州市惠安县城南工业区火车站旁.经营范 围:水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工(产品20%外销) . (2)华润水泥(连江)有限公司系持有本公司控股股东福建省 建材(控股)有限责任公司 49%股权的华润水泥投资有限公司的全资 子公司.该公司法定代表人:纪友红,住址:连江县浦口镇塔头村. 经营范围:水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工.