PDF《广东东日环保股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2018-020

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4 证券代码:872145 证券简称:东日环保 主办券商:国融证券 广东东日环保股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年05 月22 日09 时00 分 结束时间:2018 年05 月22 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定. 公告编号:2018-020

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4 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月18 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议, 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3.本公司聘请的律师事务所律师.

(七)会议地点:本公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017 年年度报告及其摘要》;

2、审议《2017 年度董事会工作报告》;

3、审议《2017 年度财务决算报告》;

4、审议《2018 年度财务预算报告》;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、审议《2017 年度监事会工作报告》;

7、审议《关于追认

2017 年度偶发性关联交易的公告》;

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;

由代理人代 表自然人股东出席本次会议的,应提供委托人身份证复印件、有委 托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人本人身份证复印件,并出 公告编号:2018-020

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(二)登记时间:

2018 年05 月22 日08:00-09:00

(三)登记地点: 本公司二楼会议室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:广东省东莞市东城区牛山创富工业园(莞长路

4 号). 联系

电话:0769-23161190 联系传真:0769-23161170 联系

邮箱:[email protected] 联系人:欧阳焱

(二)会议费用:与会股东所有费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

一、《广东东日环保股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》. 示代理人本人身份证原件审核;

法人股东的法定代表人出席的,凭 本人身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖 公章)、股票账户卡办理登记;

法人股东委托代理人出席的,凭代 理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登 记;

办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会 召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人. 公告编号:2018-020

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二、《广东东日环保股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》. 广东东日环保股份有限公司 董事会