PDF《广东东日环保股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告》

公告编号:2018-018

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3 证券代码:872145 证券简称:东日环保 主办券商:国融证券 广东东日环保股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况

二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《2017 年年度报告及其摘要》 .

1、主要内容:该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台的《2017 年年度报告》 (公告编号 2018-017)及《2017 年年度报告摘要》 (公告编号:2018-016) . 根据全国中小企业股份转让系统发布的 《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《2017 年年 度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下: 广东东日环保股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事 会第三次会议于

2018 年4月27 日在公司二楼会议室以现场会议的 方式召开.公司应出席监事

3 人,实际出席并参加表决监事

3 人. 会议由监事会主席张伟先生主持, 会议的召开符合 《公司法》 及 《公 司章程》的有关规定. 公告编号:2018-018

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3 (1) 《2017 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、 法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 《2017 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小 企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求, 未发现 《2017 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际情况, 《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和 财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为.

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

3、回避表决情况:该事项不涉及关联易,无需回避表决. 本议案需提交股东大会审议批准.

(二)审议通过《2017 年年度监事会工作报告》

1、议案内容:2017 年度监事会工作报告

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

3、回避表决情况:该事项不涉及关联易,无需回避表决. 本议案需提交股东大会审议批准.

(三)审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容:2017 年度财务决算报告

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

3、回避表决情况:该事项不涉及关联易,无需回避表决. 本议案需提交股东大会审议批准. 公告编号:2018-018

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(四)审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容:2018 年度财务预算报告

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

3、回避表决情况:该事项不涉及关联易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的决议案》

1、议案内容:续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构.

2、表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

3、回避表决情况:该事项不涉及关联易,无需回避表决. 本议案需提交股东大会审议批准. 此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第七次会议, 依法履行了监事的职责.

三、备查文件目录 与会监事签字确认的《广东东日环保股份有限公司第一届监事会 第三次会议决议》 特此公告. 广东东日环保股份有限公司 监事会