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证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-085 广东达志环保科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资成立合资公司的公告

一、对外投资概述

1、广东达志环保科技股份有限公司(以下简称"公司" )全资子公司广州达 志新材料科技有限公司(以下简称"达志新材料" )与领航干细胞再生医学工程 有限公司(以下简称"领航干细胞" )拟共同出资设立"广州领航干细胞再生医 学科技有限公司" (暂定名,以工商核批为准,以下简称"合资公司" ) .

合资公 司注册资本人民币 1,000 万元,其中达志新材料拟投资人民币

510 万元,占合资 公司注册资本的 51%.

2、董事会审议投资议案的表决情况:董事会已于第三届董事会第十四次会 议全票审议通过《关于全资子公司对外投资成立合资公司的议案》 ,并自董事会 审议通过后授权公司管理层予以实施.

3、本次对外投资的资金来源于自有资金,不涉及关联交易,不构成重大资 产重组.本次对外投资额度在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议.

二、交易对手方介绍 名称:领航干细胞再生医学工程有限公司 住所:南通开发区和兴路

176 号 类型:有限责任公司 法定代表人:朱建荣 注册资本:10,000 万人民币元 成立日期:2009 年11 月17 日 经营范围:干细胞的制备及储存服务;

免疫细胞的制备及储存服务;

干细胞 制剂及生物工程产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;

基础医学研 究服务、临床医学研究服务、药学研究服务、医学美容服务;

再生医学抗衰老技 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏. 术的开发与服务;

化妆品的研发与销售;

生物技术产品的生产销售;

健康咨询;

健康体检;

健康信息咨询服务;

保健食品的技术开发与销售;

企业管理服务;

实 业投资. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与上述交易 对手方之间均不存在关联关系或其他利益安排.

三、投资标的的基本情况

1、出资方式 本次对外投资各投资方均以货币方式出资. 达志新材料本次对外投资的资金 来源为自有资金,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公 司及全体股东利益的情形.

2、拟设立合资公司基本情况 公司名称:广州领航干细胞再生医学科技有限公司(暂定名,以在登记机关 最终登记的名称为准) 注册资本:1,000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 公司住所:广州经济技术开发区永和经济区田园东路

2 号 经营范围:干细胞的制备及储存等(最终以工商部门核准的为准)

3、各投资方出资额、出资比例 股东名册 出资额(万元) 出资比例 出资方式 广州达志新材料科技有 限公司 510.00 51.00% 货币 领航干细胞再生医学工 程有限公司 490.00 49.00% 货币

四、对外投资合同的主要内容 甲方:广州达志新材料科技有限公司 乙方:领航干细胞再生医学工程有限公司 为在广东地区加快成体干细胞技术、免疫细胞技术的产业化发展,使科学安 全、临床有效、技术领先的干细胞、免疫细胞技术造福社会大众,塑造华南地区 干细胞市场著名品牌,甲乙双方经友好协商,就在广州共同出资成立广州领航干 细胞再生医学科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记为准, 以下简称"目标公司" )事宜,达成协议如下: 第一条 目标公司注册资本为人民币 1,000 万元. 第二条 甲方以货币出资