PDF《广东芳源环保股份有限公司》

公告编号:2019-025 证券代码:839247 证券简称:芳源环保 主办券商:华创证券 广东芳源环保股份有限公司 关于召开

2019 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2019 年第四次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 第一届董事会第四十三次会议通过决议, 提请召开本次临时股东 大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年3月15 日上午

10 点. 预计会期 0.5 天.

(五) 会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-025 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年3月12 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点 广东省江门市新会区古井镇临港工业园芳源公司会议室.

二、 会议审议事项

(一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》 根据公司整体战略规划、 进一步资本市场运作筹划及长期经营发 展的需要,结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内 外部因素,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公 司股票终止挂牌. 议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 (公告编号: 2019-023) . 公告编号:2019-025

(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》 为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 现提请 股东大会授权董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 、 《非上市公众公司管理办法》 、 《公司章程》等相关规定代表公 司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜, 授权事项包括但不限于: (1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌 的申请文件;

(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等;

(3)根据本次终止挂牌的情况,修改相关内部制度文件;

(4)办理与终止挂牌有关的一切其他事宜.

(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 公司基于自身经营发展以及战略发展规划的需要, 公司拟向全国 中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌. 为充分保护公司异议 股东 (异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参 加股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制 人罗爱平、吴芳承诺,其或其指定的第三方将对异议股东股份进行回 购,以保障其合法权益,以公平合理的价格收购异议股东所持有的公 司股份. 议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对 公告编号:2019-025 异议股东权益保护措施的公告》 (公告编号:2019-024) .