PDF《广东风华环保设备股份有限公司 2016 年第一届监事会第一次...》

证券代码:831386 证券简称:风华环保 公告编号:2016-005 广东风华环保设备股份有限公司

2016 年第一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况 广东风华环保设备股份有限公司(以下简称 "公司" )2016 年第一届监事 会第一次会议于

2016 年3月28 日在梅州市梅正路

78 号公司会议室以现场会议 方式召开. 本次会议由监事会主席谢思宜主持,本次监事会应出席会议的监事

3 人, 实 际出席会议并表决监事

3 人.董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议. 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定.

二、会议议案及表决情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》 ;

表决结果:同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票为

0 票.

2、审议通过《广东风华环保设备股份有限公司

2015 年年度报告及摘要》 ;

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司

2015 年年度报告披露工 作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了 审核,并发表审核意见如下: (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 未发现公司

2015 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司

2015 年年度报告基本上真实地反映出公司

2015 年度的经营情况和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为. 表决结果:同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票为

0 票.

3、审议通过《关于

2015 年财务决算及

2016 年财务预算的议案》 ;

表决结果:同意票数为

3 票,反对票数为

0 票,弃权票为

0 票.

三、备查文件

1、 《广东风华环保设备股份有限公司

2015 年年度报告及摘要》 ;

2、 《广东风华环保设备股份有限公司

2016 年第一届监事会第一次会议决议》 . 特此公告. 广东风华环保设备股份有限公司监事会

2016 年3月28 日