PDF《广东联泰环保股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

2019 年度公 司为下属子公司融资提供担保预计的议案 √

13 广东联泰环保股份有限公司关于

2019 年度关 联担保预计的议案 √ 累积投票议案 14.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的 议案 应选董事(1)人14.01 关于选举黄婉茹女士为公司董事的议案 √ 15.00 广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董 事的议案 应选独立董事(1)人15.01 关于选举郑慕强先生为公司独立董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议及公司第三届监事会第十次 会议审议, 公司董事会和监事会决议的具体内容详见公司于

2018 年4月26 日刊 登在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 、 《证券时报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告及相关附件.公司也将在股东大会召开前 至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料, 请投资者届时在上海证券交易 所网站查阅.

2、 特别决议议案:

5、12

3、 对中小投资者单独计票的议案:

5、

7、

8、 9.

01、 9.

02、

10、

12、

13、 14.

01、 15.01

4、 涉及关联股东回避表决的议案:9.

02、13 应回避表决的关联股东名称:广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集 团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联 网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投 票平台网站说明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票.

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超 过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2.

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股603797 联泰环保 2019/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间:

2019 年5月9日(星期四) 上午 9:00―11:

30、 下午 14:00―16:30

(二)登记地址:广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(三)登记手续: 1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡;