PDF《天立环保工程股份有限公司 关于第二届董事会第十次（临时）...》

证券代码:300156 证券简称:天立环保 公告编号:2012\037 天立环保工程股份有限公司 关于第二届董事会第十次(临时)会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

天立环保工程股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董事会第十次(临时) 会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于

2012 年6月14 日发 出,会议于

2012 年6月18 日在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长王利品 先生主持,会议应参加表决董事

9 名,实际参加表决董事

8 名,缺席董事

1 名,董 事吴樟生先生因工作原因未能参加本次会议.会议符合《公司法》 、 《公司章程》的 有关规定.经表决形成如下决议:

一、 《关于公司使用自有资金收购江西隆福矿业有限公司 51%股权的议案》 公司多元化、产业链发展,实现相关的资源综合循环利用,打造资源储备和开 发平台,依据北京天圆开资产评估有限公司出具的《价值调查咨询报告》 ,经协商确 定, 公司拟使用自有资金

1 亿元收购江西隆福矿业有限公司 (以下简称 "目标公司" ) 51%的股权. 表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对. 《公司关于资产收购的公告》详见中国证监会指定网站. 特此公告. 天立环保工程股份有限公司 董事会2012 年6月20 日