PDF《云南铜业科技发展股份有限公司 董事变动的公告》

公告编号:2016-027

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2 证券代码:430530 证券简称:云铜科技 主办券商:西部证券 云南铜业科技发展股份有限公司 董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司

2016 年第二 次临时股东大会于

2016 年7月18 日审议并通过: 1.《关于增选董事的议案》 因公司董事会成员由

5 名增加至

7 名,故增选徐翔、刚剑为公司 第六届董事会董事,任期与本届董事会一致.

2016 年第二次临时股东大会于召开

17 日前以公告、邮件方式通 知全体股东,实际到会全体股东

5 人,持有公司股份 92,200,000 股, 占股份总数的 100.00%,会议由史谊峰主持. 以上决议表决情况为: 赞成票 92,200,000 股,占出席会议有表决权的股份的 100%;

反 对票

0 股,占出席会议有表决权的股份的 0%;

弃权票

0 股,占出席 会议有表决权的股份的 0%. 公告编号:2016-027

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(二)被任免董监高人员情况 该任命董事徐翔持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 该任命董事刚剑持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.

(三)任命/免职原因 为了优化董事会成员结构,确保董事会决策的客观独立性和全 面性,公司董事会成员由

5 名增加至

7 名,因此增加

2 名董事.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 无影响.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次任命有利于进一步加强董事会建设,优化董事会成员结构, 提高董事会治理效率.

三、备查文件

(一)云南铜业科技发展股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会 决议. 云南铜业科技发展股份有限公司 董事会

2016 年7月20 日