PDF《云南铜业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告》

1 证券代码:

000878 证券简称: 云南铜业 公告编号: 2012-051 云南铜业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

云南铜业股份有限公司 (以下简称"云南铜业"或"公司") 第五届董事会第二十四次会议以通讯方式召开,会议通知于

2012 年10 月12 日以邮件方式发出,表决截止日期为

2012 年10 月17 日,会议应发出表决票

11 份,实际发出表决票

11 份,在规定时间内收回有效表决票

11 份,会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定.会议表决通过了如下决议:

一、 以11 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权, 审议通过 《云 南铜业股份有限公司

2012 年第三季度报告全文》 ;

具体内容详见刊登于

2012 年10 月18 日巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司

2012 年第三季度报告全文》 .

二、 以11 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权, 审议通过 《云 南铜业股份有限公司

2012 年第三季度报告正文》 ;

具体内容详见刊登于

2012 年10 月18 日 《上海证券报》 、

2 《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股 份有限公司

2012 年第三季度报告正文》 .

三、 以11 票赞成,

0 票反对,

0 票弃权, 审议通过 《云 南铜业股份有限公司关于变更公司财务总监的议案》 . 具体内容详见刊登于

2012 年10 月18 日 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股 份有限公司关于变更公司财务总监的公告》 . 特此公告. 云南铜业股份有限公司董事会 二一二年十月十八日