PDF《云南铜业科技发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会》

公告编号:2015-016

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4 证券代码:430530 证券简称:云铜科技 主办券商:西部证券 云南铜业科技发展股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2015 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2015 年8月4日10 时 结束时间:2015 年8月4日12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中国人民共和国公司法》、《云南铜业科技发展股份有限公司章 程》及《股东大会议事规则》等相关规定. 公告编号:2015-016

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4 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年7月31 日, 本次股东大会 的股权登记日为

2015 年07 月31 日,股权登记日下午收市时在中国 结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买 入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有 此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股 东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人.

(七)会议地点:通讯方式召开

二、会议审议事项 议案一: 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人 的议案》 议案内容:鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举. 公司第五届董事会任职期间, 全体成员勤勉尽责, 坚持规范动作, 科学决策,不断完善公司法人治理结构,严格履行信息披露义务,维 护公司全体股东利益,致力于提高公司资产质量和盈利能力,使公司 持续、健康发展. 公司第五届董事会第十三次会议对公司相关股东推荐的第六届 董事会成员候选人简历及相关情况进行了审核, 第五届董事会同意史 谊峰、戴兴征、赵群、张邦琪、王成为公司第六届董事会候选人.任 期三年. 公告编号:2015-016

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4 议案二: 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人 的议案》 议案内容:鉴于公司第五届监事会任期已满,根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举. 在征询相关股东意见, 征求监事候选人本人意见后, 提名张新普、 黄云静为公司第六届监事会候选人,与公司

2015 年第一次职工大会 选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会,任职期限三年. 公司第五届监事会第七次会议对公司相关股东推荐的第六届监 事会成员候选人简历及相关情况进行了审核.

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2015 年8月4日9时-10 时

(三)登记地点: 云南昆明二环西路

625 号云铜科技

302 室

四、其他

(一)会议联系方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份 证办理登记;