PDF《江西铜业股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知》

证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:2018-013 江西铜业股份有限公司 关于召开

2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年6月12日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年6月12 日14 点30 分 召开地点:江西省南昌市高新区昌东大道

7666 号江铜国际广场公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年6月12 日至2018 年6月12 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 无

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案

1 审议《公司

2017 年度董事会工作报告》 √

2 审议《公司

2017 年度监事会工作报告》 √

3 审议《公司

2017 年度经审计的财务报告》 √

4 审议《公司

2017 年度利润分配方案》 √

5 审议《第八届董事会、监事会成员任期内年度 薪酬方案》 √

6 审议《聘任

2018 年度审计机构的议案》 √

7 审议 《授权董事会批准为全资子公司合计不超 过18 亿美元的综合授信提供担保的议案》 √

8 审议《关于发行境外美元债的议案》 √ 累积投票议案 9.00 《关于选举董事的议案》 应选董事(7)人9.01 龙子平 √ 9.02 吴育能 √ 9.03 汪波 √ 9.04 吴金星 √ 9.05 高建民 √ 9.06 梁青 √ 9.07 董家辉 √ 10.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事(4)人10.01 涂书田 √ 10.02 刘二飞 √ 10.03 周冬华 √ 10.04 柳习科 √ 11.00 《关于选举监事的议案》 应选监事(3)人11.01 胡庆文 √ 11.02 张建华 √ 11.03 廖胜森 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司

2018 年3月28 日召开的第七届董事会第二十四次会议及 第七届监事会第十二次会议审议通过,会议决议公告的具体内容见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)、本公司网站(www.jxcc.com)和《上海证 券报》.

2、 特别决议议案:8

3、 对中小投资者单独计票的议案:

4、

7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无