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金诚信矿业管理股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年4月15 日 以书面形式发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知及相关材 料. 本次会议于

2019 年4月25 日在公司会议室以现场会议方式召开,本次 会议应到监事

3 名,实到监事

3 名. 本次会议的召集、召开符合 《 中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 公司监事会主席尹师州先生担任会 议主持人.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过 《 金诚信矿业管理股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 ( 草案) 》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过.

2、 审议通过《 金诚信矿业管理股份有限公司

2018 年度财务决算报告 ( 草案) 》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过.

3、 审议通过《 金诚信矿业管理股份有限公司

2018 年度利润分配方案 ( 草案) 》. 公司拟以实施

2018 年利润分配股权登记日的总股本数为基数,按每

10 股派发现金人民币 0.75 元(含税)的比例实施利润分配. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过.

4、审议通过 《 金诚信矿业管理股份有限公司

2018 年度内部控制评价报 告》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

5、审议通过 《 金诚信矿业管理股份有限公司

2018 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

6、审议通过 《 金诚信矿业管理股份有限公司

2018 年年度报告及摘要》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过.

7、审议通过 《 关于金诚信矿业管理股份有限公司

2019 年会计政策变更 的议案》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

8、审议通过 《 金诚信矿业管理股份有限公司

2019 年第一季度报告》. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权.

9、 审议通过 《 关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议 案》. 根据 《 公司法》、 《 公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司监事 会现提名许王青女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人( 简历附 后), 并提交公司

2018 年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表 监事, 任期自股东大会审议通过之日起, 至公司第三届监事会任期届满日 止. 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该项议案尚需提交公司股东大会审议通过. 附:许王青女士简历 许王青女士,1980 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,在职硕士 研究生,现任金诚信集团有限公司综合办公室副主任. 许王青女士于

2003 年9月至

2008 年3月历任北京浙江企业商会秘书 处办公室主任;

2008 年3月至今任金诚信集团有限公司综合办公室副主任. 许王青女士与本公司的实际控制人不存在关联关系, 截至目前许王青 女士未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒. 特此公告. 金诚信矿业管理股份有限公司监事会