PDF《北京兆信信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议...》

公告编号:2017-035 证券代码:430073 证券简称:兆信股份 主办券商:申万宏源 北京兆信信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开情况 北京兆信信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董 事会第二十一次会议于

2017 年11 月2日在公司会议室召开. 公司现 有董事

7 人,实际出席董事

7 人.会议由董事长郭江主持,本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》 经总经理郭刚提名,董事会审议通过续聘马伟为副总经理,任期

3 年,自2017 年11 月2日至

2020 年11 月1日止(简历见附件) . 马伟不属于失信联合惩戒对象. 经总经理郭刚提名,董事会审议通过续聘尤胜伟为副总经理,任期3年, 自2017 年11 月2日至

2020 年11 月1日止 (简历见附件) . 尤胜伟不属于失信联合惩戒对象. 经总经理郭刚提名,董事会审议通过聘任王立华为副总经理,任期3年, 自2017 年11 月2日至

2020 年11 月1日止 (简历见附件) . 公告编号:2017-035 王立华不属于失信联合惩戒对象. 经总经理郭刚提名,董事会审议通过聘任张惠荣为副总经理,任期3年, 自2017 年11 月2日至

2020 年11 月1日止 (简历见附件) . 张惠荣不属于失信联合惩戒对象. 经总经理郭刚提名,董事会审议通过聘任袁丽为副总经理,任期

3 年,自2017 年11 月2日至

2020 年11 月1日止(简历见附件) . 袁丽不属于失信联合惩戒对象. 同意票数为

7 票,反对票数为

0 票,弃权票数为

0 票.

三、备查文件 与会董事签字确认的公司 《第三届董事会第二十一次会议决议》 . 特此公告. 北京兆信信息技术股份有限公司 董事会

2017 年11 月3日公告编号:2017-035 附件: 马伟个人简历 马伟,男,本科,1969 年出生,中国籍,无境外永久居留权, 先后担任海淀制冷工具设备厂财务科科长、海华通讯公司财务主管、 时训电子软件公司财务部经理、 现任北京兆信信息技术股份有限公司 副总经理. 尤胜伟个人简历 尤胜伟,男,本科,1974 年出生,中国籍,无境外永久居留权, 先后担任宝树人华广告公司销售总监、 《中关村》杂志社广告中心副 总经理、政府采购信息报广告部主任、北京新联兆信网络技术有限公 司销售总监、现任北京兆信信息技术股份有限公司副总经理. 王立华个人简历 王立华:

1976 年19 月出生, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历.1999 年6月至

2017 年5月就职于北京慧聪国际资讯 有限公司,历任部门经理、部门副总经理、北京分公司总经理、人力 资源总监;

2017 年6月至今就职于北京兆信信息技术股份有限公司, 任副总经理. 张惠荣个人简历 张惠荣:

1962 年9月出生, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历.1983 年9月至

1995 年,就职于冶金部第一地址勘察公 司;

1996 年创建北京凯迅印刷有限公司,担任总经理;

目前就职于 公告编号:2017-035 北京兆信信息技术股份有限公司,任副总经理. 袁丽个人简历 袁丽:1978 年3月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权, 大专学历.2002 年至