PDF《浙江晨丰科技股份有限公司》

1、名称:景德镇市宏亿电子科技有限公司

2、注册地点:江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区

2 号

3、法定代表人:彭金田

4、经营范围:电子专用材料(覆铜板) 、模具、电子元件、印制电路板、照明灯具、 家用电器制造、销售;

电子产品研发、金属销售. (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) .***

5、最近一年的财务指标: 单位:元 币种:人民币 项目

2018 年12 月31 日 资产总额 72,810,389.64 负债总额 46,229,392.37 其中:流动负债总额 34,229,392.37 所有者权益 26,580,997.27 营业收入 86,792,613.19 净利润 7,451,136.62

(四)协议主要内容 公司为控股子公司融资额度内贷款提供担保事项尚未经公司股东大会审议, 除已根 据相关董事会、股东大会审议通过并经披露的协议外,公司目前尚未与控股子公司签署 新的担保协议,待公司股东大会审议通过后,公司将按照相关规定与控股子公司签署具 体的协议并履行信息披露义务.

三、决策程序 公司于

2019 年4月17 日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及 控股子公司

2019 年度向金融机构申请融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》 . 本议案需提交股东大会审议.

四、独立董事意见 公司及控股子公司

2019 年度向金额机构申请融资额度符合公司生产经营和发展的 需要,符合相关法律法规的规定;

本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》 (证监发[2015]120 号) 、 《上海证券交易所股票上市规则(2018 年11 月修订) 》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定,合法、有效,我们 同意该议案,并同意公司董事会将《关于公司及控股子公司

2019 年度向金融机构申请 融资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案》提交公司股东大会审议.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止目前,公司为控股子公司累计担保总额 5,000 万元,无违规担保和逾期担保情 况. 特此公告. 浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2019 年4月18 日