PDF《江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决...》

1 证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2015 临084 号 江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.

2015 年11 月20 日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"联创光电" 或"公司" )以书面形式发出《关于召开六届十六次董事会的通知》 ,并以快件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管.

2015 年11 月25 日上午 9:30,公司以通讯方式召开第六届董事会第十六次 会议.应到董事

10 人,实到董事

10 人.本次董事会会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》规定的有效人数.会议由董事长肖文先生主持,公司监事、高管 人员列席了会议. 会议审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》 ,并形成了决议: 表决结果:同意

10 票,反对

0 票,弃权

0 票 经公司总裁孙宁先生提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任蒋国忠先 生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满.蒋国 忠先生符合相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》 规定不得担任公司高级管理人员的情形, 亦未有被中国证监会确定为市场禁入者 且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》 、 《公司章程》中关于担任上 市公司高级管理人员条件的有关规定情形. 公司独立董事认为蒋国忠先生符合各项任职资格, 本次提名和聘任程序合法 有效. 蒋国忠先生简历如下: 蒋国忠,男,汉族,1961 年7月出生,中共党员,高级工程师.1982 年7月毕业于南京大学物理系固体物理专业,获学士学位;

1990 年7月毕业于南京 大学物理系固体物理专业, 获硕士学位. 历任江西景华电子有限责任公司技术员、 车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师.2000 年10 月至

2013 2 年12 月历任江西联创光电科技股份有限公司执行总裁兼总工程师,副总裁兼总 工程师、总裁、董事长等职.江西省物理学会副理事长、江西省主要学科学术和 技术带头人,享受政府特殊津贴. 特此公告. 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二一五年十一月二十五日