PDF《景德镇市国信节能科技股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:870686 证券简称:国信节能 主办券商:东莞证券 景德镇市国信节能科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开

2019 年第一 次临时股东大会议案》 ,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月29 日14:00.预计会期半天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月23 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公告编号:2019-004 景德镇市昌江区瓷都大道

1268 号国信御城小区国信节能公司.

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案内容:详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《景德镇市国信节能科技股份有限公司关于预计公 司2019 年度日常性关联交易的公告》 .

(二)审议《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》 议案内容:为满足公司运营需要,将公司住所由"江西省景德镇市昌江区瓷 都大道

1109 号"变更为: "江西省景德镇市景德镇高新区梧桐大道合盛光电产业 投资公司

4 号厂房" , 并对公司章程进行相应修改, 将公司章程原第四条为: "江 西省景德镇市昌江区瓷都大道

1109 号"修改为: "江西省景德镇市景德镇高新区 梧桐大道合盛光电产业投资公司

4 号厂房. "

(三)审议《关于公司

2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》 议案内容:为确保公司(含子公司,下同)正常开展生产经营活动,顺利实 现2019 年度经营目标,公司

2019 年拟向银行申请不超过人民币

3500 万元的授 信额度用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸 易融资及票据贴现、银行保函等各种业务,并以公司资产为上述融资提供相应的 担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证券 股东账户卡或持股凭证;

委托代理人出席会议的,代理人还需持本人有效身份证 件、股东授权委托书;

(2)法人股东(或合伙企业股东,下同)的法定代表人(或合伙企业股东 的执行事务合伙人,下同)出席会议的,需持本人身份证、法人股东的《企业法 人营业执照》 (或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明) ;