PDF《江西科盛环保股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人...》

公告编号:2018-057

1 证券代码:871915 证券简称:科盛环保 主办券商:东北证券 江西科盛环保股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会 第一次会议于

2018 年11 月20 日审议并通过: 选举盛伟为公司董事长,任职期限三年,自第二届董事会第一 次会议审议之日起生效.

任命盛伟为公司总经理,任职期限三年,自第二届董事会第一 次会议审议之日起生效. 任命陈文为公司董事会秘书,任职期限三年,自第二届董事会 第一次会议审议之日起生效. 任命万荣艳为公司财务负责人,任职期限三年,自第二届董事 会第一次会议审议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-057

2 5 人.会议由董事盛伟主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会 第一次会议于

2018 年11 月20 日审议并通过: 选举张红十为公司监事会主席,任职期限三年,自第二届监事 会第一次会议审议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人.会议由监事张红十主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事长盛伟持有公司股份 16,500,000 股,占公司股本的 30.28%.不是失信联合惩戒对象. 被任命总经理盛伟持有公司股份 16,500,000 股,占公司股本的 30.28%.不是失信联合惩戒对象. 被任命董事会秘书陈文持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 不是失信联合惩戒对象. 被任命财务负责人万荣艳持有公司股份

0 股,占公司股本的 公告编号:2018-057

3 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 被选举监事会主席张红十持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象.

(三)新任董监高人员履历 万荣艳, 女, 汉族,

1976 年12 月出生, 注册会计师、 注册税务师, 中国国籍,无境外永久居留权.2000 年12 月毕业于江西财经大学会 计专业;

1994 年7月至

2003 年12 月,担任"江西省纺织品进出口 公司"会计;

2004 年1月至

2014 年9月,在南昌银志纺织服装进出 口有限公司先后担任会计主管、财务经理;

2014 年9月至

2017 年8月,担任南昌银志纺织服装城实业有限公司财务经理;

2017 年8月至2018 年11 月19 日, 担任上海温德姆投资管理有限公司财务经理;

2018 年11 月20 日至今, 担任江西科盛环保股份有限公司财务总监.

(四)任命/免职原因 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,换届选举董事 长、监事会主席并聘任高级管理人员.

二、任免对公司产生的影响

1、任免对公司董事会、监事会成员人数的影响: 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定,未导致 公司董事会、监事会成员低于法定人数. 公告编号:2018-057

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2、任免对公司生产、经营的影响: 此次换届选举未对公司生产、经营产生影响.