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天津信托有限责任公司

2017 年年度报告全文 二一八年四月

2 天津信托有限责任公司

2017 年年度报告

1、重要提示 1.

1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 1.2 公司独立董事郭田勇、独立董事王威因公务未能出席董事会,但 均委托董事长赵毅出席董事会并行使表决权;

公司股东董事弓劲梅因公 务未能出席董事会,但委托股东董事刁锋出席董事会并行使表决权. 1.3 公司独立董事对本年度报告所披露的内容进行了认真审查,认为 本年度报告的内容是真实、准确、完整的. 1.4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告. 1.5 公司董事长赵毅、总经理韩立新、副总经理王辉、财会部负责人 李瑞聪声明:保证本年度报告中财务报告真实、完整.

2、公司概况 2.1 公司简介 2.1.1 历史沿革 天津信托有限责任公司前身是中国人民银行天津市信托投资公司, 成 立于

1980 年,是国内最早成立的信托投资机构之一;

1988 年经中国人民 银行批准,进行股份制改造,吸收天津市财政局等股东单位合股经营, 名称定为天津信托投资公司;

1997 年,天津市财政局成为公司第一大股 东,公司注册资本为人民币

17076 万元,名称定为天津信托投资有限责

3 任公司;

2000 年,公司各股东按出资比例进行增资扩股,注册资本为人 民币

5 亿元;

2003 年,公司经股权转让和进一步增资扩股后,股东单位 为10 家,注册资本为人民币 14.25 亿元;

2007 年,公司用公积金转增股 本后,注册资本为人民币

15 亿元.天津市财政局、中国节能投资公司为 公司并列第一大股东.

2009 年4月,中国银行业监督管理委员会银监复(2009)131 号《关 于批准天津信托投资有限责任公司调整股权结构的批复》 ,批准公司原第 三大股东天津海泰控股集团有限公司受让公司原股东中国节能投资公 司、天津天铁冶金集团有限公司和天津华泽(集团)有限公司所持我公 司全部股权,天津海泰控股集团有限公司持有公司 51.05%的股权,成为 公司第一大股东,公司实际控股人.股东单位由

10 家变为

7 家.

2009 年6月, 中国银行业监督管理委员会银监复 (2009)

210 号 《关 于天津信托投资有限责任公司变更公司名称和业务范围的批复》 ,同意 天津信托投资有限责任公司 更名为 天津信托有限责任公司 .

2010 年2月,中国银监会以银监复【2010】85 号下发了《关于批准 天津信托有限责任公司股权变更及调整股权结构的批复》 ,原股东天津市 财政局将所持有的公司 23.16%的股权,天津市津能投资公司将所持有的 公司 8.42%的股权,天津经济技术开发区财政局将所持有的公司 10.53% 的股权转让给天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司 (公司新加入股东) . 转让后天津市泰达国际控股(集团)有限公司持有公司 42.11%的股权, 成为公司的第二大股东.公司股东由

7 家变更为

5 家.

2012 年7月,中国银监会天津监管局以津银监复【2012】357 号下发 了《关于天津信托有限责任公司变更股权的批复》 ,批准公司原股东天津 环球磁卡股份有限公司将持有的 7,895,000 元股权转让给天津海泰控