PDF《江西怡杉环保股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:871542 证券简称:怡杉环保 主办券商:中信建投 江西怡杉环保股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于

2018 年10 月18 日经公司第一届董事会第十七次次会 议审议通过,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《江西怡杉 环保股份有限公司章程》和《江西怡杉环保股份有限公司股东大会议事规则》的 有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月2日上午 9:30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月31 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-023 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届选举的》议案 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《江西怡杉环保股份有限公司第一届董事会第十七次会 议决议公告》 (公告编号:2018-021) .

(二)审议《关于监事会换届选举的》议案 本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《江西怡杉环保股份有限公司第一届监事会第十一次会 议决议公告》 (公告编号:2018-022) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授权委 托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法人 股东出席会议的, 应出示身份证、 法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身 份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证.

(二)登记时间:2018 年11 月1日公告编号:2018-023

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:樊洁娜,联系

电话:13970895321,会议联系地 址:江西省南昌市高新五路

398 号

(二)会议费用:议会期预计半天,参会股东住宿、交通费用自理

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录

1、 《江西怡杉环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》