PDF《河北海鹰环境安全科技股份有限公司》

公告编号:2018-030 证券代码:832963 证券简称:海鹰环境 主办券商:海通证券 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章 程》的要求.本次股东大会的召开不需要相关部门的批准.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月15 日上午 10:00. 预计会期 1.0 天 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-030

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河北省石家庄市中山东路

166 号鼎泰商务

9 楼河北海鹰环境安全 科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于提请免去张婷、闫海舰董事职务》的议案 以上议案内容详见公司于

2018 年12 月27 日在全国中小企业股 份转让系统披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号 2018-026) . 公告编号:2018-030

(二)审议《关于提请王利军和张文惠担任董事职务》的议案 以上议案内容详见公司于

2018 年12 月27 日在全国中小企业股 份转让系统披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号 2018-026) .

(三)审议《关于预计

2019 年日常性关联交易》的议案 以上议案内容详见公司于

2018 年12 月27 日在全国中小企业股 份转让系统披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号 2018-026) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 符合上述出席对象条件的股东、法定代表人出席会议的,须持 法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记;

2、 符合上述出席对象条件的自然人股东, 须持本人有效身份证件、 股票账户卡等股权证明进行登记;

3、 委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书、法定代 表人证明书(法人股东)本人有效身份证件进行登记;

4、 股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记.

(二)登记时间:2019 年1月15 日 公告编号:2018-030

(三)登记地点:河北省石家庄市中山东路

166 号鼎泰商务

9 楼.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:姚亚丽 联系

电话:0311-89295135 地址:河北省石家庄市中山东路

166 号鼎泰商务

9 楼.

(二)会议费用:会议期间的一切费用由股东自行承担.

五、备查文件目录 《第二届董事会第四次会议决议公告》 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 董事会