PDF《厦门创业人环保科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大...》

公告编号:2017-015

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6 证券代码:837132 证券简称:创业人 主办券商:中泰证券 厦门创业人环保科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年3月17 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长桂银太先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 21,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定. 公告编号:2017-015

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(一)审议通过《关于的议案》;

1.议案内容 议案内容:公司为对子公司创业人(余江)环保科技有限公司增 资及公司购置机器设备,拟向不超过

35 名的符合《全国中小企业股 份转让系统投资者适当性管理细则(试行) 》相关规定的合格投资者 发行不超过

208 万股(含208 万股)股票,发行价格每股 10.30 元, 预计募集资金不超过 2,142.40 万元(含2,142.40 万元) .根据《厦 门创业人环保科技股份有限公司章程》第十九条规定,公司非公开发 行股份,原股东无优先认购权,因此公司在册股东无本次股票发行股 份的优先认购权. 具体内容详见

2017 年3月2日披露于全国中小企业股份转让系 统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《厦门创业人环保科技股份 有限公司股票发行方案》(公告编号:2017-009). 2.议案表决结果: 同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于根据本次股票发行结果修改公司章程的议 案》 公告编号:2017-015

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6 1.议案内容 议案内容:根据本次股票发行结果,拟对公司章程中第六条注册 资本、第十七条股份总数进行修改. 2.议案表决结果: 同意股数 21,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(三)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 1.议案内容 议案内容:为适应公司经营发展的需要,结合公司实际,拟对公 司经营范围进行变更,并相应修改公司章程: 变更前的经营范围: 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所 需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目 录) ,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;

其他未 列明商务服务业(不含需经许可审批的项目) ;

包装装潢及其他印刷;

书、报刊印刷;

本册印制. 变更后的经营范围: 工程和技术研究和试验发展;