PDF《宁夏赛文技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知...》

公告编号:2017-041

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3 证券代码:832002 证券简称:赛文技术 主办券商:国盛证券 宁夏赛文技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年1月8日9时结束时间:2018 年1月8日12 时

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.会议召开不需要相关 部门批准或履行必要程序. 公告编号:2017-041

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年12 月29 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点:宁夏银川金凤区阅海 CBD 金融中心

7 楼

二、会议审议事项 《关于子公司"宁夏普慧文化科技有限公司"减少注册资本的议 案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2017 年12 月29 日9时

(三)登记地点: 宁夏银川金凤区阅海 CBD 金融中心

7 楼

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:马国卿 邮政编码:750000 拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证,代理人另需股东 授权委托书和代理人本人身份证. 公告编号:2017-041

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3 联系

电话:0951-5671525

(二)会议费用:交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《宁夏赛文技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 宁夏赛文技术股份有限公司 董事会

2017 年12 月19 日 提前

10 天向董事会提出.