PDF《河南莲花味精股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告》

证券简称: 莲花味精 证券简称:

600186 公告编号: 2006-026 河南莲花味精股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 河南莲花味精股份有限公司第三届董事会第十次会议于

2006 年10 月27 日在河南省郑州市冰熊大酒店会议室召开, 会议应到董事

11 名,实到董事

8 名.

董事高君先生未能出席董事会,委托董事杨立先 生全权行使表决权.董事郭宝亮先生未能出席董事会,委托董事李先 进先生全权行使表决权.独立董事杨杜先生未能出席董事会,委托独 立董事王中杰先生全权行使表决权.本次会议符合《公司法》和本公 司章程的规定.会议由董事长郑献锋先生主持,监事和其他高级管理 人员列席会议,会议采取逐项表决的方式审议如下决议.

一、 公司

2006 年第三季度报告及报告摘要. 全文见上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn) 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票. 本议案获得通过;

二、审议《关于修改公司章程的议案》 . 原公司章程第十三条:公司经营范围是:味精及相关副产品的生 产、销售;

食品、淀粉、复混肥料的生产、销售;

环保产品的生产与 销售(限分支机构按国家有关规定) ;

生物工程的科研(国家专项规 定的除外) ;

公司自产产品的出口业务和公司所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 技术除外) . 修改为:公司经营范围是:味精、鸡精、谷氨酸等氨基酸、谷氨 酸钠、酱油、醋的生产、销售及相关副产品的生产、销售;

面粉、谷 朊粉、食品、淀粉、饲料、肥料的生产、销售;

环保产品的生产与销 售(限分支机构按国家有关规定) ;

生物工程的科研(国家专项规定 的除外) ;

公司产品的运输、仓储业务;

公司自产产品的出口业务和 公司所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外) . 该议案需提请股东大会审议. 有效表决票共

11 票,同意

11 票,弃权

0 票,反对

0 票. 本议案获得通过;

河南莲花味精股份有限公司董事会

2006 年10 月27 日