PDF《信息披露》

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性 陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带 责任 一!监事会会议召开情况 内蒙古西水创业股份有限公司第六届监事会 !"#$ 年第二次临时会议于 !%&$ 年&% 月'% 日以传真方式召开"会议应表决监事 ' 人"实际表决监事 ' 人# 会议由监事会主席达军先生主持"会议符合$公司法%及$公司章程%的有 关规定# 二&监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案' 审议通过了$公司 !%&$ 年第三季度报告全文及其正文%( 表决结果'同意 ' 票"反对 % 票"弃权 % 票# 监事会对公司 !%&$ 年第三季度报告全文及正文的审核意见如下' )&*!%&$ 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律!法规!公司章程和公司内部管理制度的各项规定( )!*内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定"所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项( )'*在提出本意见前"未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的 行为+ 特此公告+ 内蒙古西水创业股份有限公司监事会 二一七年十月三十一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连 带责任 一!董事会会议召开情况 )一*河南中原高速公路股份有限公司(以下简称,公司-) 第五届董事会 第三十四次会议于 !"&$ 年&" 月'" 日上午以通讯表决方式召开+ )二*会议通知及相关材料已于 !"&$ 年&" 月&* 日以专人或传真!电子 邮件方式发出+ )三*会议应出席董事 &% 人"实际出席 &% 人+ )四*会议的召开符合法律!法规!规章和$公司章程%规定+ 二!董事会会议审议情况 本次会议由董事长金雷先生主持" 会议审议讨论了通知中所列的全部 事项+ 审议情况如下' )一*审议通过$关于公司 !%&$ 年第三季度报告的议案% 表决结果'同意 &% 票"反对 % 票"弃权 % 票+ $河南中原高速公路股份有限公司 !%&$ 年第三季度报告%将在本公告日 刊登在上海证券交易所网站+ )二*审议通过$关于暂估商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验 区至登封段收费权经营期限的议案% 同意公司在获得商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登 封段收费权经营期限正式批复前"暂按 '% 年收费权经营期限对商丘至登封 高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段相关资产进行摊销+ 上述事 项已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过并同意提交 本次董事会+ 表决结果'同意 &% 票(反对 % 票(弃权 % 票+ 特此公告+ 河南中原高速公路股份有限公司董事会 !"#$ 年#% 月&# 日一!重要提示 &+& 公司董事会!监事会及董事!监事!高级 管理人员保证季度报告内容的真实!准确!完整"不存在虚假记载!误导性陈述或者重大遗漏"并 承担个别和连带的法律责任+ &+! 公司全体董事出席董事会审议季度报告+ &+' 公司负责人郭予丰! 主管会计工作负责人田鑫及会计机构负责 人)会计主管人员*田鑫保证季度报告中财务报表的真实!准确!完整+ &+, 本公司第三季度报告未经审计+ 二!公司主要财务数据和股东变化 !+& 主要财务数据 单位'元 币种'人民币 !"# 0$$+(, /01&23456 78-.

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