PDF《中原环保股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2019-20 中原环保股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

特别提示

1、本次会议无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情 况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开情况

1、召开时间: (1)现场会议时间为

2019 年5月6日下午 15:00 (2)网络投票时间:2019 年5月5日―2019 年5月6日其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为

2019 年5月6日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互 联网投票系统进行网络投票, 时间为

2019 年5月5日下午 15:00 至2019 年5月6日下午 15:00.

2、现场会议召开地点:公司本部会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长李建平

6、本次会议的召开符合《公司法》 、 《上市公司股东大会规 则》 、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定.

二、会议出席情况

1、出席的股东情况 参加投票的股东(代理人)共计

9 人,持有或代表公司有表 决权股份 717,733,936 股,占公司股份总数的 73.6376% . (1)现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东(代理人)共2人,持有或代表公 司有表决权股份 671,228,815 股,占公司股份总数的 68.8663%;

(2)网络投票情况 参加网络投票的股东共计

7 人, 持有或代表公司有表决权股 份46,505,121 股,占公司股份总数的 4.7713%. (3)参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东(代理人)共8人,代 表股份 47,878,789 股,占公司股份总数的 4.9122%.

2、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员出席;

3、见证律师出席见证.

三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决.

(一) 《公司

2018 年年度报告及摘要》 同意的有 717,733,736 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% ;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会 议中小股东所持股份的 99.9996%;

反对

0 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0004%. 该议案经与会股东表决获得通过.

(二) 《公司

2018 年度董事会工作报告》 同意的有 717,733,736 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% ;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会 议中小股东所持股份的 99.9996%;

反对

0 股,占出席会议中小 股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 0.0004%. 该议案经与会股东表决获得通过.

(三) 《公司

2018 年度监事会工作报告》 同意的有 717,733,736 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000% ;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 其中,中小股东表决情况:同意 47,878,589 股,占出席会 议中小股东所持股份的 99.9996%;