PDF《河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公...》

(四)审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款 的议案》 河南中平瀚博新能源有限责任公司(以下简称"中平瀚博")为本公司持股

3 76%的控股子公司,因业务发展需要,现向公司申请对其进行委托贷款,在不影 响公司正常生产经营的情况下,公司同意委托平顶山银行向中平瀚博提供委托贷 款合计不超过人民币 2,500 万元,期限

1 年,委托贷款年化利率为 9%. 同时,中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司(持股 2%)同意按其持股 比例为此次委托贷款事项提供连带责任保证;

另外两位股东:青岛瀚博厚宇工贸 有限公司(持股 14%)、平顶山豪诚实业有限公司(持股 8%)同意按其持股比例 为此次委托贷款事项提供一般责任保证. 《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的公告》、《独立 董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊 登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(五)审议通过了《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提 供担保的议案》 河南易成瀚博能源科技有限公司(以下简称"易成瀚博")为本公司控股子 公司河南中平瀚博新能源有限责任公司(以下简称"中平瀚博")的全资子公司, 根据经营业务需要,拟以"融资租赁-售后回租"的方式与中航国际租赁有限公 司(以下简称"中航租赁")办理融资租赁业务,融资金额为人民币 2,000 万元, 期限

3 年,易成瀚博拟与中航租赁就租赁物签订融资租赁合同,租赁合同期内易 成瀚博按照约定向中航租赁分期支付租金.现申请公司为其上述融资租赁业务项 下的所有债务提供连带责任保证,担保期限为

3 年,金额为不超过人民币 2,000 万元(担保范围包括全部租金及其他应付款项). 同时,中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司(持股 2%)同意按其持股 比例为此次融资租赁事项提供连带责任保证;

另外两位股东:青岛瀚博厚宇工贸 有限公司(持股 14%)、平顶山豪诚实业有限公司(持股 8%)同意按其持股比例 为此次融资租赁事项提供一般责任保证. 《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的公告》、 《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于 同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

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(六)审议通过了《关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的 议案》 平煤隆基新能源科技有限公司(以下简称"平煤隆基")为公司的控股子公 司,为进一步推动公司整体战略发展规划的顺利实施,同意平煤隆基全体股东同 比例现金增资

3 亿元,增资完成后,平煤隆基的注册资本由 60,000 万元增加至 90,000 万元,其中,本公司增资 15,060 万元,中国平煤神马集团许昌首山化工 科技有限公司增资 9,000 万元,乐叶光伏科技有限公司增资 5,940 万元.同时, 根据本次股东增资情况,修改平煤隆基公司章程. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规则性文件的规 定,中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司为公司关联法人,公司本次与 关联方共同投资事项构成关联交易. 《关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的公告》、《独立董 事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第 四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监 督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告. 关联董事孙毅、于泽阳回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议,股东 大会的召开时间公司将另行通知. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.