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武汉祥龙电业股份有限公司

600769 2011 年年度报告 武汉祥龙电业股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构

12

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告

16

九、 监事会报告

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十、 重要事项

23 十

一、 财务会计报告

26 十

二、 备查文件目录

74 武汉祥龙电业股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报 告.

(四) 公司负责人姓名 杨守峰 主管会计工作负责人姓名 丁新华 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 赵琳 公司负责人杨守峰、主管会计工作负责人丁新华及会计机构负责人(会计主管人员)赵琳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 武汉祥龙电业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 祥龙电业 公司的法定英文名称 WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO.LTD 公司的法定英文名称缩写 XLDY 公司法定代表人 杨守峰

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨思兵 毛伟 联系地址 武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 电话 027-87602482 027-87602482 传真 027-87600367 027-87600367 电子信箱 [email protected] [email protected] 武汉祥龙电业股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 注册地址的邮政编码

430078 办公地址 武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 办公地址的邮政编码

430078 公司国际互联网网址 http://www.whghjt.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 祥龙

600769 祥龙电业

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年7月19 日 公司首次注册登记地点 武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 首次变更 公司变更注册登记日期

1996 年10 月25 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420100110954-01 税务登记号码

420101300053761 组织机构代码 30005376-1 最近变更 公司变更注册登记日期

2007 年6月27 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 420100110954-01 税务登记号码

420101300053761 组织机构代码 30005376-1 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路

169 号众环大厦

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -220,951,906.68 利润总额 -213,458,645.29 归属于上市公司股东的净利润 -223,088,952.28 武汉祥龙电业股份有限公司

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4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -230,582,213.67 经营活动产生的现金流量净额 -40,645,118.14

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 3,272,347.95 928,642.23 679,847,241.48 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 2,614,513.66 999,987.51 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 1,606,404.57 45,028,480 债务重组损益 3,000,000 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 14,593,115.64 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -4.79 -3,000 合计 7,493,261.39 64,547,225.38

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 990,906,754.23 929,863,487.31 6.56 679,847,241.48 营业利润 -220,951,906.68 -44,963,830.79 不适用 -190,218,838.97 利润总额 -213,458,645.29 3,990,291.44 不适用 -195,248,350.41 归属于上市公司股东的净 利润 -223,088,952.28 3,937,635.73 不适用 -197,864,341.69 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-230,582,213.67 -60,609,589.65 不适用 -200,212,429.19 经营活动产生的现金流量 净额 -40,645,118.14 50,380,749.42 不适用 -18,368,367.13

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 1,150,520,814.46 1,216,644,283.66 -5.43 1,075,752,863.99 负债总额 915,153,403.08 758,187,920.00 20.7 621,234,136.06 归属于上市公司股东的所 有者权益 235,367,411.38 458,456,363.66 -48.66 454,518,727.93 总股本 374,977,200.00 374,977,200.00 不适用 374,977,200.00 武汉祥龙电业股份有限公司

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5 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) -0.59494 0.010501 不适用 -0.5276703 稀释每股收益(元/股) -0.59494 0.010501 不适用 -0.5276703 用最新股本计算的每股收益(元/股) -0.59494 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.6149236 -0.16 不适用 -0.53 加权平均净资产收益率(%) -64.31 0.86 不适用 -35.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) -66.47 -13.28 不适用 -36.18 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 /股) -0.108394 0.13436 不适用 -0.04898

2011 年末

2010 年末本年末比上年末增减 (%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 /股) 0.6277 1.2226 -48.66 1.2121 资产负债率(%) 79.54 62.32 增加 17.22 个百分点 57.75

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人 持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股 份374,977,200

100 374,977,200

100

1、人民币普通股 374,977,200

100 374,977,200

100

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 374,977,200

100 374,977,200

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2、 限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况.

2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股2011 年末股东总数 27,249 户 本年度报告公布日前一个 月末股东总数 27,169 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 武汉葛化集团有 限公司 国有法人 20.00 74,986,377 质押37,000,000 武汉华原能源物 资开发公司 境内非国有法人 6.54 23,913,080 中国工商银行股 份有限公司湖北 省分行 国有法人 5.09 19,081,266 -6,058,089 武汉长江资产经 营管理有限公司 国有法人 3.55 13,322,006 -2,278,700 2,278,700 武汉市电力开发 公司 国有法人 3.35 12,573,816 武汉建设投资公 司 国有法人 2.10 7,885,330 唐建柏 境内自然人0.78 2,912,161 叶俊文 境内自然人0.66 2,468,700 317,641 张蒙 境内自然人0.59 2,200,000 董涛 境内自然人0.57 2,130,000 武汉祥龙电业股份有限公司

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7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 武汉葛化集团有限公司 74,986,377 人民币普通股 武汉华原能源物资开发公司 23,913,080 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司湖北省分 行19,081,266 人民币普通股 武汉长江资产经营管理有限公司 13,322,006 人民币普通股 武汉市电力开发公司 12,573,816 人民币普通股 武汉建设投资公司 7,885,330 人民币普通股 唐建柏 2,912,161 人民币普通股 叶俊文 2,468,700 人民币普通股 张蒙 2,200,000 人民币普通股 董涛 2,130,000 人民币普通股

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 武汉葛化集团有限公司持有公司 20.00%的股权,为公司控股股东.由于武汉葛化集团 有限公司、武汉长江资产经营管理有限公司、武汉市电力开发公司、武汉建设投资公司与长 江经济联合发展(集团)股份有限公司武汉公司同属武汉市国有资产监督管理委员会,且分 别持有本公司 20.00%、3.55%、3.35%、2.10%、0.18%的股权,故武汉市国有资产监督管理 委员会合并持有本公司 29.18%的股权,为公司实际控制人. (2) 控股股东情况 法人 单位:万元 币种:人民币 名称 武汉葛化集团有限公司 单位负责人或法定代表人 江涤清 成立日期

1991 年9月10 日 注册资本 15,439.20 主要经营业务或管理活动 化工产品制造;

组织企业所需设备、 化工原辅材的配套生产、 供应及销售;

百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料 批发兼零售;

汽车货运;

经营本企业或本企业成员企业自产 产品及相关技术的出口业务;

经营本企业或本企业成员企业 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 及相关技术的进口业务;

承办中外合资经营、合作生产 三 来一补 业务;

汽车维修 (仅供持有许可证的分支机构使用). (3) 实际控制人情况 法人 单位:元 币种:人民币 名称 武汉市国有资产监督管理委员会 武汉祥龙电业股份有限公司

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8 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税前) 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津贴武汉祥龙电业股份有限公司

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9 杨守峰 董事长 男50

2010 年5月12 日2013 年5月12 日6,479 6,479

9 否 郭唐明 董事 男49

2010 年5月12 日2013 年5月12 日2,492 2,492 是尹征副董事长 男58

2010 年5........