PDF《河南特耐工程材料股份有限公司 关于 2017 年年度报告的更正...》

公告编号:2018-043

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3 证券代码:833032 证券简称:特耐股份 主办券商:招商证券 河南特耐工程材料股份有限公司 关于

2017 年年度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 基本情况 河南特耐工程材料股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年4月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了 《2017 年年度报告》(2018-013),经自查,2015 年3月公司董事 长兼总经理张长喜及丁秀针(董事任期 2014.12.05-2018.06.28)将 持有的开封凯特鑫贸易有限公司股权转让给无关联关系的河南开开 电气销售有限公司, 同时张长喜不再担任开封凯特鑫贸易有限公司的 执行董事兼总经理,截至

2016 年3月,转出满一年,公司与开封凯 特鑫贸易有限公司不存在关联关系和其他利益安排.公司在

2017 年 年度报告中 "第十一节财务报告" 之 "

六、 关联方及关联交易" 之"4. 其他关联方情况"中误将开封凯特鑫贸易有限公司列入关联方,现对 该错误进行更正.

一、 更正内容基本情况

1、2017 年年度报告中"第十一节财务报告"之 "

六、关联方及 关联交易"之"4.其他关联方情况" 公告编号:2018-043

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3 更正前: 4.其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 上海源富商务咨询有限公司 法人股东 上海豫鸿资产管理中心 法人股东 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 法人股东 深圳市创新投资集团有限公司 法人股东 开封凯特・诺豪耐火制品有限公司 受同一控制人张长喜控制 开封特耐耐火材料销售有限公司 受同一控制人张长喜控制 开封凯特鑫贸易有限公司 董事长张长喜、高管丁秀针共同控制 河南节点新材料有限公司 董事长张长喜及晶圆实业股东张福清共同控股 开封特耐股份有限公司 受同一控制人张长喜控制 北京泰盛资产管理有限公司 董事路运锋控制 河南建业投资控股有限公司 董事路运锋控制 更正后: 4.其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 上海源富商务咨询有限公司 法人股东 上海豫鸿资产管理中心 法人股东 郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 法人股东 深圳市创新投资集团有限公司 法人股东 开封凯特・诺豪耐火制品有限公司 受同一控制人张长喜控制 开封特耐耐火材料销售有限公司 受同一控制人张长喜控制 河南节点新材料有限公司 董事长张长喜及晶圆实业股东张福清共同控股 开封特耐股份有限公司 受同一控制人张长喜控制 北京泰盛资产管理有限公司 董事路运锋控制 河南建业投资控股有限公司 董事路运锋控制 公告编号:2018-043

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二、其他说明 除上述修改外,《2017 年年度报告》其他内容均保持不变,更正后 的《2017 年年度报告》(2018-013)与本公告披露于全国中小企业 股份转让系统指定的信息披露平台 www.neeg.com.cn,由此给投资者 造成的不便,深表歉意! 河南特耐工程材料股份有限公司 董事会

2018 年10 月26 日