PDF《郑州优波科新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会...》

公告编号:2018-043 证券代码:831040 证券简称:优波科 主办券商:上海证券 郑州优波科新材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月13 日2.会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区杜英街

166 号B16 号楼 B 户公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长傅宏伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司第二届董事会第九次会议于

2018 年8月22 日审议通过了《关于召开公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》 , 拟于

2018 年9月13 日在公司会议室召开

2018 年第二次临时股东大会, 会议通知已于

2018 年8月24 日在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知.根据持有公司 3%以上股份股东傅宏 伟的提案,董事会于

2018 年9月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发 布了《关于增加

2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告》 .本次股东大会的召 集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8人, 持有表决权的股份总数 20,560,748股, 公告编号:2018-043 占公司有表决权股份总数的 70.98%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加经营范围及修改的议案》议案 1.议案内容: 议案详情请参见公司

2018 年8月24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台披露的《关于增加经营范围及修改的公告》 (公告编号:2018-028) . 2.议案表决结果: 同意股数 20,560,748 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于修改的议案》议案 1.议案内容: 议案详情请参见公司

2018 年9月3日于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台披露的《关于修订公司章程的公告》 (公告编号:2018-039) . 2.议案表决结果: 同意股数 20,560,748 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于修改的议案》议案 1.议案内容: 议案详情请参见公司

2018 年9月3日于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台披露的 《关于增加

2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告》 (公告编号: 2018- 公告编号:2018-043 037) . 2.议案表决结果: 同意股数 20,560,748 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.