PDF《河南许继智能科技股份有限公司 副总经理变动公告（任免情况...》

公告编号:2017-041

1 /

2 证券代码:831396 证券简称:许继智能 主办券商:招商证券 河南许继智能科技股份有限公司 副总经理变动公告(任免情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二 十五次会议于

2017 年5月19 日审议并通过: 为进一步完善公司法人治理结构, 拟提名汪俊锋为公司副总经理 候选人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人,持有公司股份 25,660,280 股,占股份总数的 25.41%,会议由 董事长张洪涛先生主持. 以上决议表决情况为: 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票;

议案获得通过.

(二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理汪俊锋持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0.00%. 汪俊锋的个人简历如下: 汪俊锋,男,

30 岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.

2011 公告编号:2017-041

2 /

2 年7月至

2014 年4月,任河南黄河旋风股份有限公司证券事务代表、 证券部部长;

2014 年4月至

2016 年9月,任河南思维自动化设备股 份有限公司证券事务代表;

2016 年9月至

2017 年4月,任河南许继 智能科技股份有限公司董事会办公室主任;

2017 年4月至今,任河 南许继智能科技股份有限公司董事会秘书.

(三)任命/免职原因 为进一步完善公司法人治理结构.

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次聘任未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 董事会聘任汪俊锋先生为公司副总经理, 符合公司战略规划及公 司实际经营发展的需要,有效提高了公司规范管理水平,有利于公司 发展.

(三)公司新任副总经理不属于失信联合惩戒对象.

三、备查文件 《河南许继智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会 议决议》. 特此公告. 河南许继智能科技股份有限公司 董事会

2017 年5月23 日