PDF《广东建工环保股份有限公司》

公告编号:2019-024 证券代码:838453 证券简称:建工环保 主办券商:东莞证券 广东建工环保股份有限公司 关于召开

2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为广东建工环保股份有限公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月17 日10 时00 分. 预计会期 0.25 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-024

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 广东建工环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于关联交易的议案一》议案 本公司控股子公司河源市建工环保水务科技有限公司拟与公司控股股东东 莞市建工集团有限公司签订 《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期总承包 工程》 , 合同金额不超过

6000 万元(结算金额具体以江东新区发展财政局或其聘 请的第三方机构审定的结果为准) . 河源市建工环保水务科技有限公司为发包人, 东莞市建工集团有限公司为承包人.

(二)审议《关于关联交易的议案二》议案 公司广东建工环保股份有限公司拟与公司控股股东东莞市建工集团有限公 司拟签订《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期设备采购合同》 ,合同金 额不超过

2000 万元(结算金额具体以江东新区发展财政局或其聘请的第三方机 构审定的结果为准) .东莞市建工集团有限公司为购买方,广东建工环保股份有 限公司为供货方.

(三)审议《关于关联交易的议案三》议案 公司广东建工环保股份有限公司拟与公司控股股东东莞市建工集团有限公 司拟签订《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期材料采购合同》 ,合同金 公告编号:2019-024 额不超过

1200 万元 (最终以实际发生金额为准) .东莞市建工集团有限公司为购 买方,广东建工环保股份有限公司为供货方.

三、会议登记方法

(一)登记方式 (1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

(3)代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;