PDF《广东建工环保股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2019-022 证券代码:838453 证券简称:建工环保 主办券商:东莞证券 广东建工环保股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

1、本公司控股子公司河源市建工环保水务科技有限公司(以下简称"河源 水务" )拟与公司控股股东东莞市建工集团有限公司(以下简称"建工集团" )签订《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期总承包工程》 ,合同金额不超过

6000 万元(结算金额具体以江东新区发展财政局或其聘请的第三方机构审定的 结果为准) .河源水务为发包人,建工集团为承包人.

2、公司广东建工环保股份有限公司拟与公司控股股东东莞市建工集团有限 公司签订《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期设备采购合同》 ,合同金 额不超过

2000 万元 (具体金额以最终结算金额为准) .东莞市建工集团有限公司 为购买方,广东建工环保股份有限公司为供货方.

3、公司广东建工环保股份有限公司拟与公司控股股东东莞市建工集团有限 公司签订《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期材料采购合同》 ,合同金 额不超过

1200 万元 (具体金额以最终结算金额为准) .东莞市建工集团有限公司 为购买方,广东建工环保股份有限公司为供货方.

(二)表决和审议情况

2019 年3月29日,公司第一届董事会第三十二次会议审议通过《关于关联交 易的议案一》、《关于关联交易的议案二》、《关于关联交易的议案三》,关联 董事陈炽辉、唐淑娟、陈旭均、陈德安回避表决,以上议案尚需提交2019年第四 公告编号:2019-022 次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:东莞市建工集团有限公司 住所:东莞市南城区莞太路

78 号建工大厦 注册地址:东莞市南城区莞太路

78 号建工大厦 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:陈炽辉 实际控制人:陈炽辉和唐淑娟 注册资本:人民币 100,000 万元 主营业务:房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修 装饰工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、园林古建筑工程专业承包、消 防设施工程专业承包、 建筑幕墙工程专业承包(按建设部门颁发资质证书核定范 围经营).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动.)

(二)关联关系 建工集团是公司实际控制人唐淑娟和陈炽辉控制企业,也是河源水务的股 东,同时也是公司控股股东,河源水务是公司控股子公司,陈旭均和陈德安为唐 淑娟和陈炽辉之子.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述交易价格都为市场公允价格,未损害公司的利益;

上述交易成交价格与 市场价格无较大差异;

上述交易不存在利益转移. 公告编号:2019-022

四、交易协议的主要内容

1、本公司控股子公司河源水务拟与公司控股股东建工集团签订《江东新区 古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期总承包工程》 ,合同金额不超过