PDF《四川索牌科技股份有限公司》

公告编号:2018-017 证券代码:834190 证券简称:索牌科技 主办券商:西部证券 四川索牌科技股份有限公司 关于补充确认关联交易及补充预计关联交易公告

(一)

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 上半年公司为生产过程材料需求,提高采购效率,满足生产 急需.经过考察评审,确定向成都岸宝纸制品有限公司采购材料,采 购金额为 7,951.17 元,交易价格以市场价为基础双方协商确定.交 易标的为购买原材料卷纸、纸碗. 因公司业务发展的需要, 上述与成都岸宝纸制品有限公司的关联 交易还将发生, 至2018 年12 月31 日, 预计还将发生金额 10,000 元.

(二)表决和审议情况

2018 年8月27 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议了 《补充确认关联交易及补充预计关联交易公告

(一) 》 .出席本次会议 的董事共

5 名,其中关联董事肖肖、肖南、唐腾来回避表决,鉴于关 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-017 联董事

3 名回避,无法形成有效决议,5 名与会董事一致同意提交股 东大会审议. 本议案尚需提交公司

2018 年第二次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:成都岸宝纸制品有限公司 住所:成都国家高新技术产业开发区(西区) 注册地址:成都国家高新技术产业开发区(西区) 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :罗宾 实际控制人:肖南 注册资本:18,000,000.00 主营业务:生产纸制品;

销售本公司产品、纸制品设备开发、研制;

包装装潢印刷品印刷;

货物、技术进出口贸易;

塑料制品、塑胶 产品、日用品、厨卫洁具的研发、设计、生产、销售;

批发兼零售预 包装食品兼散装食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) .

(二)关联关系 成都岸宝纸制品有限公司为重庆泰宝纸制品有限公司的子公司. 重庆泰宝纸制品有限公司为公司实际控制人、 董事长兼总经理肖肖对 公告编号:2018-017 外参股的成都岸宝纸业集团有限公司所控制的公司. 公司与成都岸宝 纸制品有限公司之间的交易构成关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方之间发生的关联交易属于正常的商业交易行为,遵 循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格按市场方式确定,定价公 允合理,不存在侵害其他股东和公司利益的行为.

四、交易协议的主要内容

2018 年上半年,公司向成都岸宝纸制品有限公司的关联采购金额 为7,951.17 元,关联交易内容主要是购买原材料卷纸、纸碗. 因公司业务发展的需要,上述与成都岸宝纸制品有限公司的关联 交易还将发生, 至2018 年12 月31 日, 预计还将发生金额 10,000 元. 公司根据实际情况就采购原材料与其签署相关协议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 此次关联交易为公司偶发性关联交易,系公司正常经营所需,是 合理的、必要的,不会对公司造成不利影响,不存在损害公司及其他 股东利益的情形. 此次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则, 依据市场价格定价、交易,不存在损害公司和其他股东利益的情形. 公告编号:2018-017