PDF《智衡减振》

公告编号:2019-013

1 2018 年度报告 智衡减振 NEEQ :

832027 山东智衡减振科技股份有限公司 (Shandong Zhiheng Vibration Damping Tech Co.

,Ltd.) 公告编号:2019-013

2 公司年度大事记 片 (如有)

1、公司报告期内收到山东省科学 技术厅、山东省财政局、山东省国家税 务局及山东省地方税务局联合下发的 《高新技术企业证书》 ,发证日期为

2017 年12 月28 日,有效期三年.

3、公司报告期内收到中铁检验认证 中心下发的《铁路产品认证证书》 ,本次 认证证书共

9 项,涵盖动车、客车、货车 等车型,有效期为五年.

4、2018 年12 月28 日,公司取得工业和信息化局、工业经济联合会推荐, 专家审评的制造业单项冠军企业称号.详见文号 鲁工信产【2018】73 号 .

2、2018 年6月15 日,公司向全体股东派发

2017 年度现金红利,分配 方案为:每10 股派 1.50 元(含税)人民币现金. 公告编号:2019-013

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

19

第六节 股本变动及股东情况

21

第七节 融资及利润分配情况

23

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

24

第九节 行业信息

27

第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.32 公告编号:2019-013

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、智衡减振 指 山东智衡减振科技股份有限公司 京云橡塑 指 山东京云橡塑有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华金证券 指 华金证券股份有限公司 股东大会 指 山东智衡减振科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东智衡减振科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东智衡减振科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 山东智衡减振科技股份有限公司章程 CRCC 指 中铁检验认证中心 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 德州分公司 指 山东智衡减振科技股份有限公司德州分公司 公告编号:2019-013

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人高云智、主管会计工作负责人李文政及会计机构负责人(会计主管人员)李文政保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、宏观政策、行业规划变更及突发事 件引发的不确定性风险 公司生产的主要产品为螺旋弹簧和橡塑缓冲件,主要应用于轨道 交通和工程机械行业,是其关键基础部件.在轨道交通领域,公司 是铁道部许可的铁路车辆弹簧定点生产企业,也是国内极少数能 够同时生产铁路货车、铁路客车、高铁动车组、城际车辆、地 铁和轻轨等全系列多型号减振缓冲弹簧的企业.铁路建设持续 高速增长是公司发展的重要动力来源,一旦宏观经济政策、行业 规划变更或者个别突发重大事件影响铁路建设规模或建设速度, 将使公司经营面临重大不确定性,可能引发公司业绩大幅变动.