PDF《鲁信创业投资集团股份有限公司》

0 鲁信创业投资集团股份有限公司

600783 2011 年年度报告 鲁信创业投资集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

2

二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.5

四、 股本变动及股东情况.7

五、 董事、监事和高级管理人员.13

六、 公司治理结构.16

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告.19

九、 监事会报告.29

十、 重要事项.30 十

一、 财务会计报告.36 十

二、 备查文件目录.36 鲁信创业投资集团股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 林乐清 独立董事 因公出差 张体勤

(三) 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 李世杰 主管会计工作负责人姓名 苗西红 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 苗西红 公司负责人李世杰、主管会计工作负责人苗西红及会计机构负责人(会计主管人员)苗西红声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁信创投 公司的法定英文名称 Luxin Venture Capital Group Co., Ltd. 公司法定代表人 李世杰

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苗西红 王庆民 联系地址 山东省济南市解放路

166 号鲁信大 厦 山东省济南市解放路

166 号鲁信大 厦 电话 0531-86566770 0531-86566770 传真 0531-86969598 0531-86969598 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 鲁信创业投资集团股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 淄博市高新技术产业开发区裕民路

129 号 注册地址的邮政编码

255086 办公地址 山东省济南市解放路

166 号鲁信大厦 办公地址的邮政编码

250013 公司国际互联网网址 http://www.600783.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁信创投

600783 鲁信高新

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年11 月20 日 公司首次注册登记地点 山东省淄博市张店区南定车站街

69 号 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年12 月27 日 公司变更注册登记地点 淄博市高新技术产业开发区裕民路

129 号 企业法人营业执照注册号

370000018008727 税务登记号码