PDF《山东山大华特科技股份有限公司》

股票代码:000915 股票简称:山大华特 公告编号:2019-011 山东山大华特科技股份有限公司 第九届董事会

2019 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

(一)董事会会议召开情况 山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于

2019 年5月5日以电子邮件形式发出召开第九届董事会

2019 年第二次临时会议的 通知,并于

2019 年5月10 日以通讯表决的方式召开会议.会议应参 加董事

9 名,实际参加董事

9 名,会议符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定.

(二)董事会会议审议情况

一、以9票同意

0 票弃权

0 票反对的表决结果,审议通过了《关 于修改的议案》 : 将原《公司章程》"第十三条:经依法登记,公司经营范围是: 环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包;

水污染 治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废弃物处理工程、大 气污染治理工程总承包;

地源热泵工程总承包;

环保设备、水处理设 备的开发、 生产、 销售、 安装;

二氧化氯制备成套装置的集成、 销售、 安装及技术服务;

二氧化氯发生器(消毒器械)的生产(限分支机构 经营) (有效期限以许可证为准) ;

次氯酸钠发生器的开发、生产、销售、 安装;

消毒产品的销售;

计算机软件技术开发及服务、 产品销售;

计算机集成及网络工程施工;

工业自动控制设备、信息设备、大屏幕 显示设备开发、 生产、 销售、 安装;

沥青、 防水材料销售;

房屋租赁;

高新技术开发、成果转让、技术服务;

进出口业务. (依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . " 修改为: "第十三条 经依法登记,公司经营范围是:二氧化氯制 备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;

二氧化氯发生器、次氯 酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务;

消 毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装;

智慧协 同消毒系统的开发及应用;

环保、建筑智能化、市政公用工程设计、 施工、工程总承包;

水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工 业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包;

地源热泵工程 总承包;

计算机软件技术开发及服务、产品销售;

计算机集成及网络 工程施工;

工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生产、销售、安装;

沥青、防水材料销售;

房屋租赁;

高新技术开发、 成果转让、技术服务;

进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动. ) "

二、 以9票同意

0 票弃权

0 票反对的表决结果, 审议通过了 《关 于召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》 ,决定于

2019 年5月28 日召开公司

2019 年第一次临时股东大会.具体内容见 "关于 召开公司

2019 年第一次临时股东大会的通知" .

(三)备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议. 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二一九年五月十一日