PDF《数据堂（北京）科技股份有限公司》

公告编号:2019-033 证券代码:831428 证券简称:数据堂 主办券商:湘财证券 数据堂(北京)科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定.因此,本次股东大会的召开合 法、合规.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月5日9:00-11:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-033

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月25 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 数据堂(北京)科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》 详见《2018 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》 详见《2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《关于

2018 年占用资金情况专项报告的议案》 详见《关于数据堂(北京)科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关 联方占用资金情况的专项说明》 .

(四)审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 详见《数据堂(北京)科技股份有限公司

2018 年年度报告》 、 《数据堂(北京)科技股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 .

(五)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 因2018 年净利润未负,呈亏损状态,故公司在

2019 年不进行利润分配. 公告编号:2019-033

(六)审议《2018 年年度募集资金存放与使用专项报告》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《数 据堂(北京)科技有限公司

2018 年年度募集资金存放与使用专项报告》 .

(七)审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《数 据堂(北京)科技有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》 .

(八)审议《关于

2019 年度日常性关联交易的议案》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《数 据堂(北京)科技有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 .

(九)审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的 《数 据堂(北京)科技有限公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 . (一十)审议《关于续聘