PDF《通化东宝药业股份有限公司》

通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司 ( ( ( (600867

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20 20

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10 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 二二二二OOOO一一一一一 一一一年五月 年五月 年五月 年五月六 六六六日 日日日通化东宝药业股份有限公司

2010 年度股东大会会议资料 -1- 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会会议 会议 会议 会议议程 议程 议程 议程 会议召开时间:2011 年5月6日上午

10 时 会议召开地点:公司会议室 会议执行主席:董事长李一奎 会议议程:

一、 主持人宣布会议开始

二、 会议审议内容:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》 ;

2、审议《2010 年监事会工作报告》 ;

3、审议《2010 年年度报告及报告摘要》 ;

4、审议《2010 年度财务决算报告》 ;

5、审议《2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》 ;

6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ;

7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ;

8、审议《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司

2010 年度 审计机构及支付报酬的议案》 ;

9、审议《关于

2010 年日常关联交易的执行情况及预计

2011 年 日常关联交易的议案》 .

三、对上述议案进行表决

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

七、主持人宣布会议结束 通化东宝药业股份有限公司

2010 年度股东大会会议资料 -2- 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司 通化东宝药业股份有限公司

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2010 2010 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 董事长 董事长 董事长 董事长: : : :李一奎 李一奎 李一奎 李一奎 各位股东、股东代表: 大家好! 受董事会委托,向公司

2010 年度股东大会作董事会报告,请审议. 一一一

一、 、 、 、公司经营情况的回顾 公司经营情况的回顾 公司经营情况的回顾 公司经营情况的回顾

2010 年,公司认真贯彻落实董事会制定的总体发展战略,加强资源整合力 度, 增强全员竞争意识, 提升公司管理水平. 不断完善研发体系, 开发优势品种, 推广cGMP 管理,提高产品质量,同时紧紧围绕医改政策,不断深化营销网络, 抓好重点品种的销售工作,企业保持了健康稳定的发展态势,取得了较好的经济 和社会效益. 2010年公司实现营业收入为 63,779.7万元, 比上年同期增长11.14%;

实现利润总额19,886万元,比上年同期增长135.03%;

实现归属于母公司所有者 的净利润17,836.5 万元,比上年同期增长128.95%. 2010年公司主要完成了以下工作 年公司主要完成了以下工作 年公司主要完成了以下工作 年公司主要完成了以下工作: : : : (一一一一)坚持经营思路创新 坚持经营思路创新 坚持经营思路创新 坚持经营思路创新, , , ,加大学术营销力度 加大学术营销力度 加大学术营销力度 加大学术营销力度, , , ,确保销售稳定增长 确保销售稳定增长 确保销售稳定增长 确保销售稳定增长. . . .