PDF《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2017年度履行社会责任的...》

1 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2017年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示 1.本报告是福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称 公司 ) 第十一次向社会公开发布企业履行社会责任的报告. 2. 本报告的时间范围为2017年1月1日―2017年12月31日, 报告的组织 范围为公司及公司下属子公司. 3.本报告根据《上海证券交易所编制指 引》的要求,力求详尽地披露公司2017年度履行的社会责任情况,以此 进一步加强公司与社会各界的沟通与交流,促进公司更好地履行社会责 任、和谐发展. 4.本报告已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过. 5.本报告未尽之处,欢迎社会各界提出宝贵意见和建议.

一、企业概况 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司是福建省唯一的啤酒上市公司. 2003年2月26日,公司在上海证券交易所公开发行 A 股6300万股,并正式 挂牌上市,成为全国行业第六家上市公司.2004年3月31日,北京燕京啤 酒股份有限公司受让国有资产股份,成为惠泉啤酒集团股份有限公司的 第一大股东,并于当年更名为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司. 公司依靠科技创新,专注品质提升,推动企业发展.先后开发销售 的主导产品有惠泉精品、惠泉国宴、惠泉纯生、惠泉一麦、惠泉欧骑士、 惠泉黑爵士和惠泉鲜啤等几大系列产品,囊括瓶装、易拉罐装等包装形 年报附件2式和多种包装规格,形成了惠泉啤酒丰富系列,受到消费者的广泛好评, 获得了良好的市场效应. 公司先后获 中国食品工业名牌产品 、 全国啤酒行业优质产品 、 福建省名牌产品 、 中国驰名商标 、 中国名牌产品 、 全国 食品工业优秀龙头食品企业 等称号.

二、惠泉啤酒的企业社会责任体系

(一)股东和债权人权益保护情况 1.关于股东与股东大会:2017年共召开2次股东大会,公司股东大 会的召集、召开和表决程序严格按照《公司章程》和《公司股东大会议 事规则》的规定执行,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各 项合法权益.公司依法确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位和 平等的权利,并承担相应的义务. 2.关于董事会与监事会:2017年共召开11次董事会,公司董事能够 以认真负责的态度出席董事会和股东大会,忠实勤勉地行使和履行董事 的权利和义务;

认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,公平 对待所有股东, 并关注其他利益相关者的利益. 2017年共召开4次监事会, 同时,监事列席了公司召开的各次董事会,促使公司董事会作出各项重 大决策时,始终符合《公司章程》和相应的法律法规,符合公司和股东 利益,保证了股东大会各项决议得到贯彻落实. 3.关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护债权银行及其他债权 人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益,与其积极合作,共同发 展.公司能够关注所在地区的公益事业、环境保护等问题,积极响应国 家号召,不断增加对环保治理的投入,履行公司的社会责任. 4. 关于信息披露与透明度: 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、 接待股东来访和咨询,选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》为公司信息披露的报纸.2017年度,公司累计发布定期报告4项,