PDF《广东新金山环保材料股份有限公司》

(二)关联方关系概述 黄文强、陈静娟系公司控股股东和实际控制人;

黄文强担任公司 董事长;

陈静娟为黄文强配偶,现担任公司副董事长兼总经理;

黄启 鸿是黄文强和陈静娟之子,系公司董事兼副总经理;

潮州市懿文投资 有限公司为黄文强控股公司;

潮州市环宇文化产业投资有限公司为黄 文强控股公司;

潮州市环宇花木种植园为陈静娟个人独资公司;

因此 公告编号:2017-049

4 上述关系构成了关联交易.

(三)表决和审议情况 广东新金山环保材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议 于2017 年10 月17 日审议通过《关于公司

2017 年10 月至

2018 年6月申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》,表决结果 为:赞成

6 票,反对

0 票,回避

0 票.2017 年第五次临时股东大会 会议于

2017 年11 月3日审议通过《关于公司

2017 年10 月至

2018 年6月申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》,表决 结果为:同意股数 46,153,845 股,,

占本次股东大会有表决权股份 总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%;

弃权股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 黄文强 广东省潮州市湘 桥区北马路忠节 坊11 号三幢

604 - - 陈静娟 广东省潮州市湘 桥区北马路忠节 坊11 号三幢

604 - - 黄启鸿 广东省潮州市湘 桥区北马路忠节 坊11 号三幢

604 - - 潮州市懿文投资有限公 司 潮州市湘桥区官 塘镇象山业区鼎 盖山 有限责任公司 黄文强 公告编号:2017-049

5 潮州市环宇文化产业投 资有限公司 广东省潮州市湘 桥区意溪镇橡埔 村凤栖虾公湖 有限责任公司 黄文强 潮州市环宇花木种植园 潮州市湘桥区意 溪镇橡埔村凤栖 虾脚圆山仔 个人独资 陈静娟

(二)关联关系 黄文强、陈静娟系公司控股股东和实际控制人;

黄文强担任公司 董事长,持有公司 23,300,000 股股份;

陈静娟为黄文强配偶,担任 公司副董事长兼总经理,持有公司 15,100,000 股股份;

黄启鸿是黄 文强和陈静娟之子,系公司董事兼副总经理.

三、交易协议的主要内容

1、本公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订合同编号 为公借贷字第 ZX17000000048469 号的借款合同,借款金额为 320,000.00 元人民币,借款期限为

2017 年12 月05 日至

2018 年12 月05 日止,由实际控制人黄文强、陈静娟,副总经理黄启鸿等关联 方提供担保.

2、本公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订合同编号 为公借贷字第 ZX17000000048181 号的借款合同,借款金额为 410,000.00 元人民币,借款期限为

2017 年12 月01 日至

2018 年12 月01 日止,由实际控制人黄文强、陈静娟,副总经理黄启鸿等关联 方提供担保. 公告编号:2017-049

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3、本公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行签订合同编号 为公借贷字第 ZX17000000046701 号的借款合同,借款金额为 860,000.00 元人民币,借款期限为

2017 年11 月23 日至

2018 年11 月23 日止,由实际控制人黄文强、陈静娟,副总经理黄启鸿等关联 方提供担保.