PDF《董事变更》

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1 ― 董事变更 中国制药集团有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 公布 (i)纪建明先生、李治彪先生及张铮 先生因董事会重组已辞任本公司执行董事;

及(ii)赵令欢先生及王顺龙先生已获委任为本公 司执行董事,由二零零八年十二月十八日起生效.

纪先生、李先生及张先生已确认,彼等与董事会并无意见分歧,亦无其他有关彼等辞任本公 司执行董事而需要知会本公司股东之事项. 赵令欢先生,四十五岁,持有西北大学Kellogg管理学院工商管理学硕士学位、北伊利诺大 学电子工程及物理学双硕士学位及南京大学物理学学士学位.赵先生曾出任多家美国及中国 公司之高级管理职位,经验丰富.赵先生亦为联想控股有限公司 ( 「联想」 ) 副总裁、Massive Giant Group Limited ( 「MGGL」 ) 董事及弘毅投资有限公司行政总裁. 赵先生亦为中国玻璃控股有限公司 (於香港联合交易所有限公司上市) 非执行董事、先声药业 集团 (於纽约证券交易所上市) 董事及金地 (集团) 股份有限公司 (於上海证券交易所上市) 独立 董事.除上文所披露者外,赵先生於过去三年并无担任任何其他公众上市公司之任何其他董 事职位,亦无担任本公司任何附属公司之任何职位. 王顺龙先生,四十四岁,持有清华大学工程学博士学位,并曾出任荷兰埃因霍芬科技大学之 访问研究员三年.王先生於企业管理及投资策划方面拥有丰富经验.王先生亦为弘毅投资有 限公司董事总经理及MGGL 董事. 王先生亦为中裕燃气控股有限公司 (於香港联合交易所有限公司创业板上市) 独立非执行董 事.除上文所披露者外,王先生於过去三年并无担任任何其他公众上市公司之任何其他董事 职位,亦无担任本公司任何附属公司之任何职位. 本公司并无与赵先生及王先生订立服务合约.彼等并无特定任期.彼等须根竟局橹 章程细则於本公司之股东周年大会上轮值告退及重选. ―

2 ― 赵先生及王先生各自分别有权收取每月酬金 100,000 港元及50,000港元另加将由董事会厘定 之酌情花红.此外,赵先生及王先生各自将收取董事袍金每年 60,000 港元,惟须经本公司股 东於股东周年大会上批准.两名新委任执行董事之酬金已获本公司薪酬委员会参考当前之市 场惯例、本公司之酬金政策及彼等於本公司之职务及责任后检讨及批准. MGGL 为本公司之控股股东,而联想於 MGGL 拥有约 34.48% 之间接权益.弘毅投资有限公 司由联想拥有 100%.除上文所披露者外,赵先生及王先生与本公司任何董事、高级管理人 员、主要股东或控股股东概无任何关系. 於本公布日,赵先生及王先生并无於本公司股份中拥有证券及期货条例第XV 部界定之任何 权益. 赵先生及王先生已确认,并无其他有关彼等获委任为执行董事而需要知会股东之事项,亦无 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至(v)条须予披露之资料. 本公司谨藉此机会对纪先生、李先生及张先生於过往年度为本公司作出之宝贵贡献致以谢 意,并热烈欢迎赵先生及王先生加入董事会. 承董事会命 中国制药集团有限公司 主席 蔡东晨 香港,二零零八年十二月十八日 於本公布日,本公司董事会成员包括执行董事蔡东晨先生、岳进先生、冯振英先生、翟健文 先生、潘卫东先生、赵令欢先生及王顺龙先生;