PDF《川铁电气（天津）股份有限公司 董事长任命公告》

公告编号:2018-025 证券代码:836411 证券简称:川铁电气 主办券商:兴业证券 川铁电气(天津)股份有限公司 董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年9月10 日审议并通过: 选举梁霄为公司董事长, 任职期限三年,任职期限自第二届董事会第一次会议决议 通过之日至第二届董事会任期届满时止. 本次会议召开

10 日前以电话、短信方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由梁霄主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被选举董事长梁霄持有公司股份 22,993,500 股,占公司股本的 31.68%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 因公司董事会换届,根据《公司法》和《公司章程》的要求,公司重新选举新一届 董事会的董事长.

(四)新任董监高人员履历 梁霄,男,1967 年3月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于西南交通大学, 本科学历.1988 年至

2000 年在天津铁路信号工厂工作,历任工程师、销售处长、副厂 长,2000 年至

2003 年,在天津川铁信号设备有限公司任总经理,2003 年至今,在川铁 公告编号:2018-025 电气(天津)股份有限公司任董事长兼总经理.

二、任免对公司产生的影响 此次换届选举符合《公司法》及《章程》等有关规定,未导致公司董事会、监事会 成员人数低于法定最低人数. 任免对公司生产、经营的影响: 此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生 任何不利影响.

三、备查文件

1、川铁电气(天津)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 川铁电气(天津)股份有限公司 董事会

2018 年9月11 日