PDF《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司》

证券代码:300293 证券简称:蓝英装备 公告编号:2014-055 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的公告 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称"公司" )于2014 年12 月2日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及 修改相应条款的议案》 ,具体情况如下:

一、经营范围变更情况 变更前:专业机械和自动化电气控制系统的设计、生产、安装、调试、销售 及相关的科技信息咨询服务;

技术进出口.

(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 变更后:大型电气自动化控制系统及专业机械设备,机器人与自动化装备、 自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化生产线、高低压成套开关设备与控 制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、制造、 销售、工程安装;

信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让,自 营和代理货物及技术进出口, 公路、 隧道、 轨道交通综合监控系统、 送变电工程, 机电安装工程, 建筑智能化工程, 电子、 电气及自动化工程专业承包, 承装 (修、 试)电力设施,光电技术及产品开发、制造. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可经营)

二、 《公司章程》的修订情况 由于公司经营范围发生变更,根据《公司法》等相关规定,公司对《公司章 程》中第十四条经营范围条款进行相应的修改,具体如下: 序号 修订前 修订后

1 第十四条 公司的经营范围为:专 业机械和自动化电气控制系统的设 第十四条 公司的经营范围为:大 型电气自动化控制系统及专业机械 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 计、生产、安装、调试、销售及相 关的科技信息咨询服务;

货物和技 术进出口经营. 设备,机器人与自动化装备、自动 化立体仓库及仓储物流设备、大型 自动化生产线、高低压成套开关设 备与控制设备、预装箱式变电站、 高低压无功补偿装置、激光技术及 装备开发、制造、销售、工程安装;

信息技术与网络系统设计、开发、 技术咨询、服务、转让,自营和代 理货物及技术进出口,公路、隧道、 轨道交通综合监控系统、送变电工 程,机电安装工程,建筑智能化工 程,电子、电气及自动化工程专业 承包,承装(修、试)电力设施, 光电技术及产品开发、制造.

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜 因公司增加经营范围需办理相关变更手续, 董事会已提请股东大会授权董事 会办理相关变更手续.

四、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议;

2、深圳交易所要求的其他文件. 特此公告. 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会 二一四年十二月二日