PDF《沈阳商业城股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

1 股票简称:商业城 股票代码:600306 编号:临2005-020 号 沈阳商业城股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)三届董事会第一 次会议于

2005 年10 月21 日上午 10:

30 分在公司办公楼五楼会 议室召开,应到董事

13 人,出席董事

13 人.

会议通知及会议 内容由公司证券处于

2005 年10 月10 日以专人送达的方式递交 了全体董事. 会议由董事长张殿华先生主持, 公司监事列席会议. 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定. 会议以举手表决方式通过了如下决议:

一、审议通过《关于提名张殿华同志为公司第三届董事会董 事长的议案》 ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》 ;

聘任张殿华同志为公司总经理;

聘任张黎明同志为公司董 事会秘书;

经审议和逐项表决,表决结果均为: 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》 ;

聘任李树德、张黎明、侯淑芬(兼) 、王奇、解曼丽、吴培 志同志为公司副总经理, 侯淑芬同志为公司总会计师. 经审议和

2 逐项表决,表决结果均为: 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、独立董事形成独立意见 独立董事对公司三届一次董事会提出的关于聘任张殿华同 志为公司总经理;

张黎明同志为公司董事会秘书;

李树德、张黎 明、侯淑芬(兼) 、王奇、解曼丽、吴培志同志为公司副总经理;

侯淑芬同志为公司总会计师事宜,出具独立意见认为:

1、提名 程序合法、符合相关规定.

2、以上高管人员任职资格合法,未 发现有违《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且 禁入尚未解除的情况.

3、以上高管人员学历、工作经历和身体 状况能够胜任总经理、 董事会秘书、 副总经理和总会计师职责的 要求. 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、审议通过《关于董事会专业委员会组成人员的议案》 ;

公司第三届董事会专业委员会组成人员名单如下:

1、董事会战略委员会

11 人(独立董事

3 人) 主任:张殿华 委员:赵启超 李树德 张黎明 刘金晔 闫明晨 侯淑芬 王奇王德富 关锡友 刘亚英

2、董事会审计委员会

5 人(独立董事

3 人) 主任:刘亚英 委员:张黎明 刘金晔 常守范 周建海

3

3、董事会提名委员会

7 人(独立董事

4 人) 主任:张殿华 委员:赵启超 张黎明 周建海 常守范 王德富 关锡友

4、董事会薪酬考核委员会

5 人(独立董事

3 人) 主任:张黎明 委员:侯淑芬 周建海 常守范 刘亚英 表决结果: 同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了《公司

2005 年第三季度报告》 ;

同意

13 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过了《关于为控股子公司沈阳铁西百货大楼有限 公司提供担保的议案》 ;

近日,沈阳铁西百货大楼有限公司(以下简称铁百公司)向 交通银行沈阳铁西支行(以下简称交行)申请开立

2005 年10 月12 日至

2006 年10 月12 日期间,最高不超过

4500 万元人民 币银行承兑汇票, 请求我公司为其向交行提供不可撤销的连带保 证责任担保. 鉴于沈阳铁西百货大楼有限公司为本公司的控股子 公司,该公司目前资产状况良好,盈利能力强,具备按时偿还债 务能力.故同意为其提供担保. (另见公告)本议案经审议通过 并公告后,公司将正式签署担保协议. 同意