PDF《於百慕达注册成立之有限公司》

Incorporated in Bermuda with limited liability Stock Code :

1043 Annual Report

2018 年报

2018 年报於百慕达注册成立之有限公司 股份代号 :

1043 Annual Report

2018 年报

1 目录 公司资料

2 主席报告

3 管理层简介

6 管理层讨论与分析

8 董事会报告

10 企业管治报告

17 环境、社会及管治报告

27 独立核数师报告

42 综合损益及其他全面收益表

49 综合财务状况表

51 综合权益变动表

53 综合现金流量表

55 综合财务报表附注

57 财务概要

187 2 公司资料 董事 执行董事 宋殿权先生 罗明花女士 李克学先生 邢 凯先生 张立明先生 刘兴权先生 独立非执行董事 李增林先生 高云智博士 肖建敏先生 (於二零一八年九月十三日辞任) 朱艳玲女士 (於二零一八年九月十三日委任) 合资格会计师及公司秘书 吴嘉强先生,CPA 审核委员会 李增林先生 高云智博士 朱艳玲女士 薪酬委员会 高云智博士 李增林先生 张立明先生 提名委员会 宋殿权先生 朱艳玲女士 李增林先生 法律顾问 欧华律师事务所 香港 中环皇后大道15号 置地广场 公爵大厦17楼 核数师 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 香港 铜锣湾 希慎道33号 利园一期43楼 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港 皇后大道中181-183号 中远大厦2501-2502室 主要往来银行 星展银行 (香港) 有限公司 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 主要股份过户登记处 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building

69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳秘书商务有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼3主席报告 业绩 截至二零一八年十二月三十一日止年度(「本 年度」 ) 本集团来自持续经营业务之营业额约为人民币3,196,379,000元 (二零一七年:人民币3,713,493,000元) .

较去年同期下降14%.主要原因是我们去年出售了 本公司的一家生产锂聚合物电蕊的附属公司、珠海光宇电池有限公司的权益.本年度母公司拥有人的应占溢 利约为人民币199,769,000元 (二零一七年:人民币235,403,000元) .较去年同期下跌15%.每股盈利为人民 币51.84分 (二零一七年:人民币59.79分) ,下跌13%. 股息 董事会不建议向股东派发截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息 (二零一七年:无) . 业务回顾 动力电池 我们的动力电池产品除了可以应用於各类型的电动汽车外,也可以安装在通讯基站为电信设备供应电源.目 前动力电池产能达到4.5GWh.在国内电动车市场方面,凭借公司在研发、技术、设备、质量等方面的优势,我 们已与众多国内大、中、小型汽车厂家成功配套.本年度,已交货各类电动车电池20,824套.年内,国内电动车 市场竞争非常激烈,产品售价受压,毛利率明显下降. 通讯用锂电池市场方面,我们的主要客户为印度、越南、南非、韩国、埃及等国家的电信及移动网络运营商.通 讯用锂电池比较传统蓄电池能量高、体积小、使用寿命长等特点,适合应用於电力不足和热带地方.本年度, 总计交货约125,370套基站用电池组.

4 主席报告 密封铅酸蓄电池产品 於本年度,密封铅酸蓄电池产品之总销售额约人民币429,470,000元 (二零一七年:人民币751,342,000元) ,较 去年下降约43%.主要原因是生产车间改造,导致产量下降.本年度我们的销售量约为74万KVAH (二零一七 年:121万KVAH) .同比下降约42%.其中通信电池占比70%,电动自行车电池30%.我们继续把蓄电池的生 产设施和厂房改建成适合生产动力电池的相应各种零部件和配套设施,改造的过程中,产品交接期间,产能 利用率偏低,以致毛利率明显下降.改造完成后,产能将支持动力电池未来的需求及降低生产成本.以提升产 品的竞争力. 网络游戏 我们的王牌游戏《问道》坚持推行精细化运营、品牌大服,特色版本三大策略.同时,我们推出了定向转服功 能,有效降低了用户流失指数.为了吸引更多玩家,我们同直播平台及知名主播合作积极拓展宣传渠道.本年 内,我们拓展了道十二周年品牌服,有效提升了上半年的销售数.而下半年推出全新的经典版,以更精简的 玩法受到了玩家追捧,进一步提升了人气及营收. 移动游戏方面,二零一八年我们建立了新游戏孵化中心,推动了矩阵游戏平台项目,成功上线首批H5小游戏. 矩阵游戏平台也获得了首批用户.各项测试数副攴显て,为后续小游戏上线提供了经验和数,增加 了自我发行优势. 网络游戏业务对本集团的盈利贡献约为人民币232,320,000元,其中人民币61,489,000元的盈利贡献是来自本 集团联营公司 (二零一七年:人民币171,698,986元,其中人民币26,840,000元的盈利贡献是来自本集团联营 公司) ,比去年同期上升约35%.

5 主席报告 前景 动力电池 在国家新能源政策的支持下,我们预计2019年中国的电动车市场继续高速增长.售价应该可以保持在现有水 平.同时,生产成本有望下调.预计我们的产品销量和毛利率会有增长.我们也会继续开发各地的通信用蓄能 市场以提高产能利用率和销售额. 网络游戏 二零一九年, 《问道》将研究推出新的特色版本以推动销售收入增长.针对《问道》人气,我们将继续和直播 平台或者短视频平台等新媒体合作,积极拓展宣传渠道.另外,针对游戏线上交易平台《奇宝斋》 ,我们将拓 展新的付费点,在便利玩家同时,进一步改善收入. 致意 承蒙过去各位股东对本集团一直以来的信任及支持、各位客户对本集团产品的拥戴、以及全体员工的不懈努 力和热诚工作,本人藉此机会,代表董事会向各位股东、客户及员工致以真诚谢意. 承董事会命 主席 宋殿权 中国哈尔滨,二零一九年三月二十九日

6 管理层简介 董事 执行董事 宋殿权先生,六十三岁,本公司主席兼本集团主要创办人.彼负责整体管理事务及制定公司政策、策略,负责 本集团业务发展,并与中国各级政府机关建立联系,在研究及发展充电式电池之电子技术方面拥有逾三十三 年经验.彼於一九八二年毕业於哈尔滨工业大学,持有电化学工程学士学位. 罗明花女士,五十五岁,本公司副主席及行政总裁.彼负责本集团整体管理及行政,在制造充电式电池物料方 面拥有多年经验.彼於一九九一年毕业於哈尔滨电工学院,主修工业电气自动化学,并於一九九四年五月加 入本集团. 李克学先生,七十一岁,本集团创办人之一,及本公司之副总经理,负责本集团一般行政,在中国电池业拥有 逾三十三年行政营运经验.彼於一九八八年毕业於中共中央党校,主修管理. 邢凯先生,六十二岁,负责本集团之生产及品质管理,在研究及发展充电式电池产品方面拥有超过三十三年经 验,并於中国电池业拥有逾二十年管理经验.彼於一九八一年毕业於五常师学院,主修化学,并於一九九四 年五月加入本集团. 张立明先生,六十三岁,负责本集团之国际贸易业务,在中国产品开发、生产及企业管理方面拥有逾四十年经 验.於一九九七年十一月加入本集团之前,彼曾於一间生产电池之中外合营企业任职中方经理.彼於一九八 零年毕........