PDF《公司代码：603022 公司简称：新通联》

2018 年年度报告

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165 公司代码:603022 公司简称:新通联 上海新通联包装股份有限公司

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165 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人曹文洁、 主管会计工作负责人王春及会计机构负责人 (会计主管人员) 石琨声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2018年末公司总股本20,000万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.47元(含税) , 合计派发现金股利940万元. 本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例 为30.02%.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告 经营情况讨论与分析 有关章节中详细描述可能面对的风险,敬请投 资者予以关注.

十、 其他 适用 √不适用

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165 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.14

第五节 重要事项.30

第六节 普通股股份变动及股东情况.46

第七节 优先股相关情况.50

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.51

第九节 公司治理.58

第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.166

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、新通联 指 上海新通联包装股份有限公司 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 绿色包装 指 利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的 包装材料生产的包装产品,在包装产品的整个 生命周期能够对人体健康及环境不造成公害的 适度包装 整体包装方案 指 在传统包装的产品和销售的基础上,为客户提 供整体包装方案的设计与优化、客户包装材料 第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商 库存管理及看客户现场辅助包装作业等增值服 务的包装行业的新型经营模式 JIT 指Just in time 的英文缩写,即准时制,其基本 原理以需定供,适时适量生产在市场上有确定 需求的产品,是一种彻底追求生产合理性、高 效性、能够灵活多样地生产适应各种市场需求 的高质量产品的生产方式 文洁投资 指 上海文洁投资咨询合伙企业(有限合伙) 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 上海新通联包装股份有限公司董事会 监事会 指 上海新通联包装股份有限公司监事会 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日2018 年年度报告