PDF《连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司》

公告编号:2017-015

1 证券代码:870842 证券简称:神鹰碳车 主办券商:国元证券 连云港神鹰碳纤维自行车股份有限公司 关于补充确认

2016 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)2016年度日常性关联交易概述 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 2016年度 中复神鹰碳纤维有限责任公司 材料 8,036,668.

81 中复神鹰碳纤维有限责任公司 电费 1,696,828.30 连云港神鹰复合材料科技有限公司 模具、检修 1,169,669.23 江苏鹰游纺机有限公司 材料 246,685.44 常州神鹰碳塑复合材料有限公司 材料 127,990.58 连云港鹰游工贸有限责任公司 材料、费用 116,541.30 常州特斯克模具科技有限公司 模具 15,384.62 连云港飞雁毛毯有限责任公司 办公用品 7,282.66 连云港鹰游立成毛绒有限责任公司 材料 1,230.77 连云港金典纺织科技有限公司 劳保用品 528.00 合计-11,418,809.71 (2)出售商品、提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 2016年度 连云港鹰游工贸有限责任公司 整车 1,850,679.30 连云港鹰游网络科技有限公司 整车 1,072,901.77 常州神鹰碳塑复合材料有限责任公司 碳布、整车等 258,912.39 中复神鹰碳纤维有限责任公司 整车、碳布等 170,517.10 江苏鹰游纺机有限公司 整车 91,440.16 连云港金典纺织科技有限公司 整车 6,632.47 连云港斯慕雪电子商务有限公司 整车、配件 3,071.79 合计-3,454,154.98 公告编号:2017-015

2 (3)关联租赁情况 本公司作为出租方: 承租方名称 租赁资产种类 2016年度 连云港金典纺织科技有限公司 房屋、土地 480,000.00

(二)关联方关系概述 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 连云港飞雁毛毯有限责任公司 受同一实际控制人控制/参股公司 连云港鹰游立成毛绒有限责任公司 受同一实际控制人控制 连云港金典纺织科技有限公司 受同一实际控制人控制 连云港神鹰复合材料科技有限公司 受同一实际控制人控制 常州神鹰碳塑复合材料有限责任公司 受同一实际控制人控制 江苏鹰游纺机有限公司 受同一实际控制人控制 常州特斯克模具科技有限公司 受同一实际控制人控制 连云港鹰游网络科技有限公司 受同一实际控制人控制 连云港鹰游工贸有限责任公司 母公司具有重大影响 中复神鹰碳纤维有限责任公司 母公司具有重大影响 连云港斯慕雪电子商务有限公司 张斯纬控股

(三)表决和审议情况 公司于2017年4月26日召开第一届董事会第五次会议,审议《关于补充确认 2016年度日常性关联交易的议案》,议案表决结果:同意票1票,反对票0票,弃 权票0票.董事张斯纬、赵柯、毕雪、张毅在关联方中任职,回避表决,参与表 决无关联董事不足3人,直接提交股东大会审议. 公司于2017年4月26日召开第一届监事会第五次会议,审议通过《关于补充 确认2016年度日常性关联交易的议案》,议案表决结果:同意票3票,反对票0 票,弃权票0票.

二、定价原则、定价依据及公允性 公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来,以市场价 公告编号:2017-015

3 格作为定价依据.

三、交易的必要性及交易对公司的影响 本公司与上述关联企业之间的关联交易,是本公司生产、经营活动重要组成 部分, 对公司业务的增长和市场领域的开拓具有着积极的影响和重要的意义.以 上日常关联交易事项将在公平、 互利的基础上进行,对本公司生产经营未构成不 利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性.