PDF《湖北三峡新型建材股份有限公司》

章程湖北三峡新型建材股份有限公司 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.

, LTD. -

1 - 目录

第一章 总则

2

第二章 经营宗旨和范围

3

第三章 股份

3

第一节 股份发行

3

第二节 股份增减和回购

4

第三节 股份转让

5

第四章 股东和股东大会

5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定

7

第三节 股东大会的召集

9

第四节 股东大会的提案与通知.10

第五节 股东大会的召开

11

第六节 股东大会的表决和决议.13

第五章 董事会

16

第一节 董事.16

第二节 董事会

18

第六章 经理及其他高级管理人员

21

第七章 监事会

22

第一节 监事.22

第二节 监事会

23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

24

第一节 财务会计制度.24

第二节 内部审计

25

第三节 会计师事务所的聘任

25

第九章 通知和公告

25

第一节 通知.25

第二节 公告.26

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

26

第一节 合并、分立、增资和减资

26

第二节 解散和清算

27 第十一章 修改章程.28 第十二章 附则

29 -

2 -

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下 简称《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司(以下简称 公司 ) . 公司经湖北省经济体制改革委员会

1993 年3月8日鄂改[1993]190 号文 《关于成 立湖北三峡玻璃(集团)股份有限公司的批复》批准,以定向募集方式设立;

公司按 照有关规定,对照《公司法》进行了规范,1996 年12 月26 日,湖北省经济体制改革 委员会以鄂体改[1996]309 号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范 重新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份有限公司;

公司在湖北省工商行政管 理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 420000000043483. 第三条 公司于

2000 年8月28 日经中国证券监督管理委员会核准首次向社会公 众发行人民币普通股

5500 万股.其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股为

5500 万股,并于

2000 年9月19 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:湖北三峡新型建材股份有限公司 英文全称:HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO.,LTD 第五条 公司住所:湖北省当阳市经济开发区 邮政编码:444105 第六条 公司注册资本为人民币 34450.26 万元. 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,股东大会在通过同意 增加或减少注册资本决议后,应再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议, 并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、 董事、 监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起 诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股 东、董事、监事、经理和其他高级管理人员. -