PDF《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司》

同时为全资子公司安陆嘉旭天 然气有限公司的董事兼总经理, 为此次安陆嘉旭天然气有限公司贷款 提供连带责任担保, 具体事项以安宏生与湖北银行股份有限公司孝感 长征支行签订的担保合同为准. 表决结果:根据《公司章程》规定,董事与董事会会议涉及事项 有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行 使表决权.该董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过, 出席董事会的无关联董事人数不足

3 人的, 应将该事项提交股东大会 审议. 董事长 CARLSON CLARK SMITH 先生作为关联方,回避表决;

副董 公告编号:2017-011

4 事长安宏生先生作为关联方, 回避表决;

董事黄应坚先生作为关联方, 回避表决;

故无关联董事人数不足

3 人, 该项议案提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 安陆嘉旭天然气有限 公司 安陆市解放大道

136 号 有限责任公司 CARLSON CLARK SMITH 安宏生 孝感市乾坤大道乾 坤阳光小区

45 栋--

(二)关联关系 安陆嘉旭天然气有限公司为公司的全资子公司, 安宏生先生为公 司和安陆嘉旭天然气有限公司的董事兼总经理.

三、交易协议的主要内容 安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长征 支行申请

2000 万元人民币作为流动资金贷款,贷款期限为一年,本 次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的安陆长输管线 (云梦至安陆 段)资产作抵押担保;

公司及副董事长兼总经理安宏生先生为其提供 连带责任保证担保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次担保为全资子公司提供财务支持, 不存在损害公司及其他股 东利益的行为. 公告编号:2017-011

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五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司子公司目前处于快速成长期, 该笔贷款用于子公司流动资金 周转.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联担保是公司及公司关联方为子公司提供保证担保, 为全 资子公司提供财务支持,有利于全资子公司正常的生产经营活动.

六、备查文件目录

(一)《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第 十六次会议决议》 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 董事会

2017 年8月3日